استراتيجيات تتبع الأموال الذكية في سوق العملات المشفرة

تُقدم هذه المقالة دراسة منهجية لكيفية تحديد «الأموال الذكية» وتحليلها وتتبعها في سوق العملات المشفرة. ومن خلال بناء نموذج فحص كمي قائم على بيانات السلسلة، يوفر هذا الإطار للشركاء التابعين نهجًا من ثلاث مراحل لمراقبة سلوك المستثمرين: الاكتشاف والتحليل والتتبع. يُعد استخدام الأساليب القائمة على الأدوات لتحديد عناوين المحفظة عالية الربح وتنفيذ صفقات التداول بالنسخ تحت التحكم في المخاطر أمرًا ممكنًا من الناحية النظرية، غير أنّ هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر عالية وتتطلب وعيًا كاملاً بالمخاطر.

الرؤى الأساسية:

• يُمكن تصنيف الأموال الذكية إلى نوعين: عناوين الحيتان المؤسسية ومحافظ الأفراد ذات معدل الربح المرتفع.

• يُوصى باستخدام آلية تحقق متعددة الأبعاد، مع تحديد معايير الفحص كمعدل فوز لا يقل عن 65% ومعدل ربح وخسارة تاريخي يتجاوز 300,000 دولار.

• يجب تحديد حجم كل صفقة تنسخ الأموال الذكية بنسبة 1% من إجمالي أصولك.

• استخدم فحوصات أمان العقود وأدوات تحليل التوجهات الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع هذا النهج.

تحذير المخاطر: يتسم سوق العملات المشفرة بدرجة عالية من التقلب وينطوي على مخاطر خسارة كامل رأس المال والثغرات الأمنية في العقود الذكية والاحتيال. ولا يُشكل هذا المحتوى نصيحة استثمارية.

1. تعريف وتصنيف الأموال الذكية

تُشير «الأموال الذكية إلى الأموال التي يسيطر عليها المشاركون في السوق الذين يربحون باستمرار عوائد زائدة في سوق العملات المشفرة. وعادةً ما تُظهر هذه الأموال وعيًا قويًا بالسوق أو الوصول إلى المعلومات أو قدرات استثنائية لتنفيذ صفقات التداول. استنادًا إلى حجم الأموال والملفات التعريفية للمشاركين، يمكن تقسيم الأموال الذكية إلى فئتين:

الفئة 1: محافظ الحيتان المؤسسية

• المشاركون: المؤسسات الاستثمارية وصناديق العملات المشفرة وقادة الرأي الرئيسيون (KOLs)

• السمات: المعاملات الفردية الكبيرة وتأثير السوق الكبير

• القيود: بسبب التتبع الواسع النطاق، يعمد بعضهم إلى تقسيم رأس المال إلى عدة محافظ لتجنب المراقبة.

الفئة 2: محافظ الأفراد ذات معدل الربح المرتفع

• المشاركون: المستثمرون الأفراد الذين يتمتعون بمهارات تداول قوية

• السمات: تُظهر الأداء القوي عبر التداول الفوري، وإنشاء العوائد، والاحتفاظ بالعملة وعمليات التوزيع المجاني.

• الميزة: انخفاض الظهور في السوق يجعل أنماطها السلوكية أكثر إفادة كمراجع.

2. طريقة التعرف على الأموال الذكية

تعتمد هذه المقالة إطارًا للتحليل يجمع بين الأدوات المدفوعة والمجانية:

نوع الأداة	مثال		الميزات الأساسية	التكلفة
منصة تتبع شاملة	Nansen	وضع علامات على الأموال الذكية وتحليل تدفق الأموال		مدفوعة
تحليلات البيانات على السلسلة	Dune Analytics	تصفية عناوين الحيتان والاستعلامات المخصصة		مجانية
أدوات تعقب المحفظة	DeBank / Arkham	سجل التداول وتحليل المحفظة		مجانية
بيانات تداول منصة التداول اللامركزية	DEXTools / Dex Screener	التعرف المبكر على المتداولين وتصنيفات الربح والخسارة		مجانية/مدفوعة

عملية التحديد

الفحص الأولي - تحديد المحافظ المحتملة للأموال الذكية

الخطوات (مع أخذ سولانا كمثال):

1. اختيار مجمعًا للأصول عالية النمو

￮ تسجيل الدخول إلى منصة DexTools

￮ اختيار بلوكتشين عام مستهدف (مثل سولانا)

￮ الفرز حسب زيادة السعر (العملات الرابحة) لتصفية العملات النشطة

2. تحديد المتداولين الأوائل

￮ افتح صفحة تفاصيل العملة

￮ تحقق من نموذج «سجل التداول»

￮ الفرز حسب التاريخ لتأمين عناوين المعاملات الأولى

3. إجراء تحليل كمي للربح والخسارة

￮ عرض عدد المعاملات لكل عنوان في قسم «أخرى»

￮ استخراج بيانات الربح والخسارة (PnL)

￮ انسخ العناوين ذات الربح والخسارة العالية (استخدم زر «صانع السيولة»)

بدائل مجانية:

استخدم ميزة «أفضل المتداولين» على Dex Screener. تُصنف هذه الميزة محافظ المتداولين حسب الربح والخسارة، مما يُحسن كفاءة الفحص.

السبب:

بالنسبة للعملات عالية الأداء، تنقسم عناوين التداول الأولى عادةً إلى فئتين:

• المُطلعون على المشروع (مع ميزة المعلومات)

• المتداولون المحترفون (مع إمكانات الاكتشاف)

التحقق الكمي - تحليل الأداء التاريخي للمحفظة

نظام المؤشرات الرئيسية:

اسم المؤشر	الحد	مصدر البيانات	التضمين
معدل الربح	≥65%	Solsniffer	نسبة صفقات التداول المربحة
إجمالي الأرباح والخسائر	>300,000 دولار	Solsniffer	الربحية السابقة
هيكل المحفظة	التحليل النوعي	CoinStats	تكوين المحفظة الحالية
تكلفة الدخول	التحليل النوعي	CoinStats	تقييم ميزة التكلفة

1. استخدم Solsniffer للتحقق من معدل الربح التاريخي وإجمالي بيانات الربح والخسارة.

2. استخدم CoinStats لتحليل تكوين المحفظة الحالية والأساس للتكلفة.

3. سجل عناوين المحفظة التي تستوفي المعايير وأنشئ مجمع مرشحين.

يمكن تعديل الحدود بناءً على تفضيلات المخاطر لديك؛ المعايير المذكورة أعلاه متحفظة نسبيًا.

المراقبة المستمرة - إنشاء آلية تتبع

نقترح استراتيجيتين للتتبع للشركاء التابعين لدينا:

الإستراتيجية أ: نسخ صفقة ثابتة

• مناسبة لـ: التخطيط على المدى المتوسط إلى الطويل

• المنطق: اشترِ ما تحتفظ به محافظ الأموال الذكية

الإستراتيجية ب: نسخ التداول الديناميكي

• مناسبة لـ: التداول على المدى القصير

• المنطق: استخدم البرامج التداول الآلية لنسخ صفقات التداول الجديدة التي أجرتها المحافظ المستهدفة في الوقت الفعلي

3. إطار التحكم في المخاطر والتنفيذ

معايير التنفيذ لنسخ صفقات التداول الثابتة

أكمل عمليتي تحقق قبل شراء مقتنيات الأموال الذكية:

التحقق 1: التحقق من أمان العقد

الأداة	الأهداف	مستوى المخاطر	التخفيف من المخاطر
RugCheck	عنوان عقد العملة	خطر/تحذير/جيد	استبعد العملات «الخطيرة» على الفور

المخاطر الرئيسية:

• حالة قفل السيولة

• إعدادات أذونات العقد (تعدين العملة وتعليق التداول وما إلى ذلك)

• تركيز عنوان مالك العملة

• نسبة تخصيص العملة للمطورين

التحقق 2: تقييم الرواج في وسائل التواصل الاجتماعي

الأداة	المقاييس	معايير التقييم
TwitterScore	قاعدة المتابعين للحسابات الرسمية للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي	نظام تسجيل يعتمد على بيانات منصة X (تويتر سابقًا)
TwitterScore	النشاط المجتمعي	معدل المشاركة وتوجه النمو
TwitterScore	الاهتمام المؤسسي	علامات الانتباه من شركات رأس المال الاستثماري

المنطق: يُعد المجتمع النشط والاهتمام المؤسسي القوي من المؤشرات الرائدة لقوة المشروع وإمكانات الضجيج.

مبادئ إدارة الصفقات

طبق قاعدة 1% بصرامة:

• يجب ألا تتجاوز الأموال المخصصة لأي أصل واحد 1% من إجمالي الأصول.

• يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرض للاستراتيجيات عالية المخاطر مثل تتبع الأموال الذكية 5% من إجمالي الأصول.

• حدد هدف إيقاف الخسارة (يوصى به: - 30% إلى - 50%).

اختيار أداة للنسخ الديناميكي للتداول

مقارنة البرامج الآلية للتداول الرائجة

https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

المتطلبات الوظيفية:

• مراقبة فورية للمعاملات من عناوين المحفظة المحددة.

• النسخ الآلي لأوامر الشراء (مع تأخير قابل للتخصيص ونسبة تخصيص الأموال).

• دعم أهداف جني الربح/إيقاف الخسارة.

• تحسين رسوم الطاقة

تحذير من المخاطر: تتضمن البرامج الآلية للتداول تخويل المفتاح الخاص للمحفظة. اختر منصات مدققة من الدرجة الأولى واستخدم محفظة مخصصة للتداول بالنسخ (تجنب استخدام محفظتك الأساسية).

نقاط التنفيذ الرئيسية

1. وضع إجراءات التشغيل القياسية (SOP) لمراقبة المحفظة.

2. لا تقم بإضافة أي أوامر شراء حتى اكتمال التحقق الأمني للعقد.

3. يجب تطبيق قاعدة 1% بشكل صارم - ويجب ألا تتجاوز صفقة أي أصل واحد 1% من إجمالي الأصول.

4. حدد أهداف إيقاف الخسارة لتجنب التداول المدفوع بالعاطفة.

5. سجل كل معاملة وراجع الاستراتيجية وحسنها بانتظام.

لا تقم بما يلي

1. اتباع عناوين المحفظة التي لم يتم التحقق منها بشكل أعمى

2. الاستثمار بما يتجاوز قدرتك على تحمل المخاطر

3. تخطي عمليات تحقق الأمان للعقد

4. استخدام هذه الاستراتيجية كطريقة الاستثمار الأساسية

تحذير من المخاطر:

تتضمن الاستراتيجيات الواردة في هذا التقرير مخاطر سوق عالية جدًا. وتشمل مخاطر سوق العملات المشفرة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• خسارة كاملة لرأس المال بسبب انهيار الأصول

• الثغرات الأمنية للعقود الذكية

• الاحتيال وسحب البُساط

• المخاطر المتعلقة بالسيولة

• التغييرات في السياسات التنظيمية

إخلاء المسؤولية:

تُستخدم المعلومات الواردة في هذا التقرير كمرجع للشركات التابعين لنا فقط ولا تُشكل نصيحة استثمارية. ويجب على المستثمرين اتخاذ قرارات حكيمة بناءً على تحملهم للمخاطر. ولن تتحمل منصة Bitget المسؤولية عن أي خسائر تتكبدها من استخدام هذه المعلومات. يجب على المستثمرين الامتثال لقوانين ولوائح الأصول الرقمية السارية في ولايتهم القضائية. ولا توجد علاقة توظيف أو وكالة بين منصة Bitget والشركاء التابعين لها.