هيئة المصارف الأوروبية تصدر دليل "قواعد الطريق"
نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) اليوم توجيهات جديدة بشأن ما يسمى "قواعد السفر"، أي المعلومات التي يجب أن تصاحب تحويلات الأموال وبعض الأصول المشفرة. ستساعد هذه القواعد في معالجة إساءة استخدام هذه التحويلات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحدد التوجيهات المعلومات التي يجب أن تصاحب تحويل الأموال أو الأصول المشفرة وتدرج الخطوات التي يجب على مقدمي خدمات الدفع (PSPs) ومقدمي خدمات الدفع الوسيطة (IPSPs) ومقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) ومقدمي خدمات الأصول المشفرة الوسيطة (ICASPs) اتخاذها لاكتشاف المعلومات المفقودة أو غير المكتملة وما يجب عليهم فعله إذا كان تحويل الأموال أو الأصول المشفرة يفتقر إلى المعلومات المطلوبة. الهدف هو إنشاء نهج متسق وفعال لتنفيذ قواعد السفر عبر الاتحاد الأوروبي، مما يمكن السلطات المعنية من تتبع هذه التحويلات بشكل شامل عند الضرورة لمنع أو اكتشاف أو التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
أعلنت Hourglass عن انتهاء المرحلة الثانية من إيداع Stable وكشفت عن آلية التوزيع
انخفض مؤشر الخوف والهلع في سوق العملات المشفرة إلى 10، مما يشير إلى دخول السوق في حالة "خوف شديد" إضافية.
