Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnالويب 3مربعالمزيد
التداول
التداول الفوري
شراء العملات المشفرة وبيعها بسهولة
الهامش
قم بزيادة رأس مالك وكفاءة التمويل
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
تحويل
لا توجد رسوم معاملات وبدون انخفاض في السعر.
استكشاف
Launchhub
احصل على الأفضلية مبكرًا وابدأ بالفوز
التداول بالنسخ
انسخ تداول المتداول المميز بنقرة واحدة
Bots
برنامج تداول آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ذكي بسيط وسريع وموثوق
التداول
العقود الآجلة لعملة USDT-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDT
العقود الآجلة لعملة USDC-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDC
العقود الآجلة لعملة Coin-M
تمت تسوية العقود الآجلة بالعملات المشفرة
استكشاف
دليل العقود الآجلة
رحلة من المبتدئين إلى المتقدمين في تداول العقود الآجلة
العروض الترويجية للعقود الآجلة
مكافآت سخية بانتظارك
نظرة عامة
مجموعة من المنتجات لتنمية أصولك
Simple Earn
يُمكنك الإيداع والسحب في أي وقتٍ لتحقيق عوائد مرنة بدون مخاطر.
On-chain Earn
اربح أرباحًا يوميًا دون المخاطرة برأس المال
منتج Earn المنظم
ابتكار مالي قوي للتعامل مع تقلبات السوق
المستوى المميز (VIP) وإدارة الثروات
خدمات متميزة لإدارة الثروات الذكية
القروض
اقتراض مرن مع أمان عالي للأموال
اتهام مشغلي خلاطات العملات المشفرة المزعومين Blender وSinbad في قضية غسيل أموال

اتهام مشغلي خلاطات العملات المشفرة المزعومين Blender وSinbad في قضية غسيل أموال

عرض الأصل
The BlockThe Block2025/01/11 01:56
By:The Block

نظرة سريعة: تم توجيه اتهامات بغسل الأموال وجرائم أخرى لثلاثة أشخاص يُزعم أنهم مشغلو خلطات العملات المشفرة Blender وSinbad، وفقًا للائحة اتهام في 7 يناير. وقالت شركة التحليلات Elliptic إن Sinbad كان على الأرجح نسخة معاد تسميتها من Blender، الذي تم إغلاقه في عام 2022. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Blender في مايو 2022 بعد اكتشاف أن قراصنة كوريين شماليين استخدموه لغسل ملايين الأموال.

اتهام مشغلي خلاطات العملات المشفرة المزعومين Blender وSinbad في قضية غسيل أموال image 0

وجهت هيئة محلفين فيدرالية في المنطقة الشمالية من جورجيا اتهامات لثلاثة مواطنين روس بجرائم مزعومة تتعلق بتشغيل خدمتين لخلط العملات المشفرة.

المتهمون، رومان فيتالييفيتش أوستابينكو، ألكسندر يفغينيفيتش أولينيك وأنتون فياشلافوفيتش تاراسوف، يُزعم أنهم قاموا بتشغيل خدمتين للخلط تُدعى Blender.io وSinbad.io، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة. وقد تم اتهامهم بالتآمر لارتكاب غسيل أموال وتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص.

تعتبر خدمات خلط العملات المشفرة، التي تُستخدم لإخفاء معاملات العملات المشفرة، هدفًا شائعًا لإنفاذ القانون بسبب استخدامها المزعوم من قبل المجرمين. على سبيل المثال، في عام 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خدمة الخلط القائمة على إيثريوم Tornado Cash، مدعيًا أنها ساعدت في غسل مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من جهات سيئة، بما في ذلك مجموعة لازاروس المدعومة من الدولة الكورية الشمالية.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Blender في مايو 2022، بعد اكتشاف أن قراصنة كوريين شماليين استخدموا الخدمة لغسل 20.5 مليون دولار من اختراق Axie Infinity الذي بلغ حوالي 600 مليون دولار. وأشارت شركة التحليلات الجنائية البلوكشين Elliptic في عام 2023 إلى أن Sinbad يبدو أنه نسخة معاد تسميتها من الخدمة حيث كان متطابقًا تقريبًا ومن المحتمل أن يكون قد تم تشغيله من قبل نفس المجموعة، وفقًا لتقرير سابق من The Block.

قال برنت س. ويبل، النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام، في بيان صدر في 10 يناير: "من خلال تشغيل هذه الخدمات المزعومة، جعل المتهمون من السهل على مجموعات القرصنة المدعومة من الدولة والمجرمين الإلكترونيين الآخرين الاستفادة من الجرائم التي تعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر". وأضاف أن خدمات الخلط تعمل كـ "ملاذات آمنة" لغسل الأموال المتأتية من وسائل إجرامية مثل برامج الفدية والاحتيال.

حافظت Blender على "سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات" وحذفت تفاصيل معاملات المستخدمين. وقد عملت من 2018 إلى 2022 مع ظهور خدمة الخلط اللاحقة Sinbad بعد بضعة أشهر من إغلاق Blender. وقد أغلقت عملية إنفاذ القانون Sinbad في 27 نوفمبر 2023.

وجهت لائحة الاتهام تهمة واحدة لأوستابينكو بالتآمر لارتكاب غسيل أموال وتهمتين تتعلقان بتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص. وتلقى أولينيك وتاراسوف تهمة واحدة لكل منهما لنفس الأفعال غير القانونية المزعومة.

إذا أدينوا، يمكن أن يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة غسيل الأموال وخمس سنوات لكل تهمة تتعلق بتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص. تم القبض على أوستابينكو وأولينيك في 1 ديسمبر 2024. تاراسوف لا يزال طليقًا.


thumbsUp
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!