الاستخدام غير المشروع لسلاسل الكتل يمثل فقط 0.4% من إجمالي حجم العملات المشفرة، وفقًا لتقرير TRM Labs

الجريمة في العملات الرقمية تتراجع، ولا يوجد مكان أسرع من البلوكشين الذي يُشار إليه غالبًا للاستخدام غير المشروع، TRON، وفقًا لمعاينة تقرير TRM Labs عن جرائم العملات الرقمية لعام 2024.

انخفض حجم المعاملات غير المشروعة على السلسلة بنسبة 24% منذ عام 2023 ليصل إلى 45 مليار دولار، وفقًا لشركة الاستخبارات البلوكشين، ويمثل فقط 0.4% من إجمالي معاملات العملات الرقمية. يأتي هذا على الرغم من نمو حجم معاملات العملات الرقمية بنسبة 56% العام الماضي ليصل إلى أكثر من 10.6 تريليون دولار.

تعزو الشركة هذا الانخفاض إلى الجهود المتزايدة للحد من الأنشطة غير القانونية من قبل وكالات إنفاذ القانون والمشاركين في صناعة العملات الرقمية.

لا يوجد مكان يظهر فيه هذا أكثر وضوحًا من TRON، البلوكشين الذي أسسه المؤسس البارز جاستن صن والذي أطلق مؤخرًا شراكة تهدف إلى "تحديد وتعطيل الشبكات الإجرامية" بالتعاون مع Tether وTRM Labs.

بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم، تدعي الوحدة المالية لمكافحة الجريمة T3 أنها جمدت حوالي 130 مليون دولار أمريكي من الأصول المرتبطة بجرائم مشتبه بها، كما أعلنت المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر. وقد راقبت المجموعة معاملات بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي منذ انطلاقها في أغسطس.

يبدو أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت، حيث تقول TRM Labs الآن إن الاستخدام غير المشروع لـ TRON يتراجع بسرعة. "شهدت TRON أكبر انخفاض في النشاط غير المشروع، حيث انخفض حجم المعاملات غير المشروعة بمقدار 6 مليارات دولار وتقلصت نسبة هذا النشاط إلى النصف تقريبًا"، كتبت الشركة.

ومع ذلك، لا تزال TRON البلوكشين الأكثر استخدامًا للنشاط الإجرامي. وفقًا لنفس التقرير، تمثل TRON 58% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة مقارنة بـ 24% على Ethereum و12% على Bitcoin، مما "يعكس تفضيلًا مستمرًا للبلوكشينات التي تتمتع برسوم معاملات منخفضة، وعقود ذكية، وعملات مستقرة شائعة".

يتماشى هذا مع تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 الذي زعم أن معاملات USDT التي تتم بتسهيل من بروتوكول TRC-20 الخاص بـ Tron هي "خيار مفضل" للجهات الفاعلة السيئة. وفقًا لـ Tether، هناك ما يقرب من 60 مليار دولار في USDT على TRON، وهو الإصدار الأكبر بعد Ethereum.

وفقًا للتقرير، تمثل انتهاكات العقوبات حوالي ثلث حجم المعاملات غير المشروعة عبر جميع الشبكات المراقبة بينما تمثل عمليات الاحتيال والخداع حوالي ربعها. "انخفضت التدفقات المرتبطة بالاحتيال بنسبة 40% في عام 2024، لكنها لا تزال مرتفعة عند 10.7 مليار دولار"، كتبت الشركة.

كما انخفضت عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تُعرف بـ "ذبح الخنازير"، والتي تقوم بخداع الأشخاص من خلال كسب ثقتهم، مع تقدير سرقة حوالي 2.5 مليار دولار. من الجدير بالذكر أن هذه الأرقام عادة ما تُراجع بالزيادة مع الكشف عن المزيد من الحالات وإغلاق التحقيقات في الأشهر القادمة.

ومع ذلك، هناك حالات ارتفعت فيها الجريمة. ارتفع عدد هجمات الفدية والاختراقات، خاصة من قبل الجهات الفاعلة الكورية الشمالية والروسية. يُقال إن المطالب المالية لجهات الفدية وصلت إلى "مستويات غير مسبوقة". كما وجدت TRM Labs أن تمويل الإرهاب عبر العملات الرقمية نما أيضًا في عام 2024.

"في النهاية، تتطلب مكافحة جرائم العملات الرقمية نهجًا استباقيًا وتعاونيًا"، قالت TRM Labs. "يجب على الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والشركاء في القطاع الخاص الاستمرار في التكيف والابتكار والتعاون لتجاوز الجهات الفاعلة المهددة بشكل متزايد."