Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnالويب 3مربعالمزيد
التداول
التداول الفوري
شراء العملات المشفرة وبيعها بسهولة
الهامش
قم بزيادة رأس مالك وكفاءة التمويل
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
تحويل
لا توجد رسوم معاملات وبدون انخفاض في السعر.
استكشاف
Launchhub
احصل على الأفضلية مبكرًا وابدأ بالفوز
التداول بالنسخ
انسخ تداول المتداول المميز بنقرة واحدة
Bots
برنامج تداول آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ذكي بسيط وسريع وموثوق
التداول
العقود الآجلة لعملة USDT-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDT
العقود الآجلة لعملة USDC-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDC
العقود الآجلة لعملة Coin-M
تمت تسوية العقود الآجلة بالعملات المشفرة
استكشاف
دليل العقود الآجلة
رحلة من المبتدئين إلى المتقدمين في تداول العقود الآجلة
العروض الترويجية للعقود الآجلة
مكافآت سخية بانتظارك
نظرة عامة
مجموعة من المنتجات لتنمية أصولك
Simple Earn
يُمكنك الإيداع والسحب في أي وقتٍ لتحقيق عوائد مرنة بدون مخاطر.
On-chain Earn
اربح أرباحًا يوميًا دون المخاطرة برأس المال
منتج Earn المنظم
ابتكار مالي قوي للتعامل مع تقلبات السوق
المستوى المميز (VIP) وإدارة الثروات
خدمات متميزة لإدارة الثروات الذكية
القروض
اقتراض مرن مع أمان عالي للأموال
مكتب التحقيقات الفيدرالي يغلق عملية غسيل عملات مشفرة بقيمة 20 مليون دولار، رجل هندي يحصل على 10 سنوات في السجن

مكتب التحقيقات الفيدرالي يغلق عملية غسيل عملات مشفرة بقيمة 20 مليون دولار، رجل هندي يحصل على 10 سنوات في السجن

CryptoNewsNetCryptoNewsNet2025/01/21 00:44
By:ar.beincrypto.com

حُكم على مواطن هندي يبلغ من العمر 30 عامًا بالسجن 121 شهرًا في سجن فيدرالي أمريكي بعد إدانته بالتآمر لارتكاب غسل أموال.

أنوراغ برامود موراركا، الذي عمل تحت الأسماء المستعارة "elonmuskwhm" و"la2nyc"، أدار عملًا دوليًا لغسل الأموال.

الحكم على مواطن هندي بالسجن 10 سنوات بتهمة غسيل الأموال بالعملات الرقمية

وفقًا لبيان من وزارة العدل، امتدت عمليات موراركا من أبريل 2021 حتى اعتقاله في 29 سبتمبر 2023. استخدم العملات المشفرة لإخفاء العائدات الإجرامية، وغسل أكثر من 20 مليون دولار في هذه العملية.

استهدفت عملية موراركا بشكل رئيسي الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية. باستخدام أسواق الويب المظلم، أعلن موراركا عن خدماته كوسيلة لغسل الأموال. عرض على العملاء فرصة تبادل العملات المشفرة مقابل النقود.

بمجرد أن اتصل به العملاء، أنشأ موراركا سعر صرف ووجههم لإرسال عملاتهم المشفرة إلى عناوين محددة. من هناك، نسق عملية حوالة معقدة. الحوالة هي طريقة تقليدية في جنوب آسيا لتحويل الأموال دون حركة مادية.

فريق موراركا قام بتعبئة الأموال المغسولة بطرق مختلفة، بما في ذلك إخفاء النقود بين صفحات الكتب أو ختمها في مظاريف متعددة قبل إرسالها بالبريد إلى العملاء.

تمكنت الخطوة الأخيرة من إنفاذ القانون من منع استيلاء على حسابات مالية متعددة. أدى ذلك إلى مصادرة أكثر من 1,4 مليون دولار، أدوية مزيفة، وملايين الدولارات من العائدات الإجرامية.

قال كارلتون إس. شير، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كنتاكي: "باستخدام الإنترنت، قدم المتهم مساعدته للعديد من المجرمين الآخرين أثناء محاولتهم إخفاء أموالهم المسروقة وعائدات المخدرات غير القانونية. يبرز هذا القضية النطاق العالمي للجريمة الإلكترونية، وكذلك الحاجة إلى الاجتهاد والتعاون في مكافحة غسل الأموال".

وفقًا للقانون الفيدرالي، يجب على موراركا أن يقضي 85% من عقوبته في السجن. بعد الإفراج عنه، ستشرف عليه مكتب المراقبة الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

علاوة على ذلك، تأتي الأخبار في نوفمبر، حيث أدان هيئة محلفين في فلوريدا تسعة أفراد لغسل أموال كارتل المخدرات عبر العملات المشفرة، ممتدة من 2020 إلى 2023. قامت المجموعة بتحويل أموال مبيعات المخدرات الأمريكية إلى عملات مشفرة، ونقلها إلى محافظ مرتبطة بالكارتل في المكسيك وكولومبيا.

وبالمثل، في سبتمبر، وجهت الولايات المتحدة تهمًا لاثنين من المواطنين الروس لغسل 1,15 مليار دولار في عملات مشفرة غير مشروعة لصالح مجرمي الإنترنت.

thumbsUp
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!