تعمل السلطات الفيدرالية على إعادة أكثر من 8.2 مليون دولار من العملات الرقمية المصادرة إلى ضحايا مخطط احتيال استثماري استهدف أفرادًا عبر ولايات متعددة. وقد رفع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشمالية من أوهايو شكوى مدنية تسعى إلى مصادرة 8,207,578 تيذر (USDT)، والتي تم استردادها من خلال تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في المخططات الاحتيالية.
أوضحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في إعلان صادر في 28 فبراير أنه وفقًا لوثائق المحكمة: “حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي 33 ضحية لمخطط احتيال استثماري في جميع أنحاء البلاد، حيث خسر الضحايا ما يقرب من 4.9 مليون دولار”.
وقد حدد المحققون أن المحتالين اكتسبوا ثقة الضحايا في البداية من خلال رسائل نصية خادعة قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات العملات الرقمية الاحتيالية. فقدت إحدى الضحايا، وهي امرأة من مقاطعة ليك بولاية أوهايو، مدخرات حياتها بالكامل والتي بلغت 663,352 دولارًا بعد أن تلاعب بها محتال متنكر في هيئة صديق. تم توجيهها لفتح حساب للعملات الرقمية على منصة Crypto.com، وتم إقناعها بتحويل الأموال إلى ما اعتقدت أنه منصة استثمار شرعية. وعندما حاولت سحب أموالها، قوبلت بمطالبات ضريبية ملفقة وتهديدات ضد عائلتها.
بعد إدراكها للاحتيال، أبلغت عن الحادث إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مما دفع قسم كليفلاند التابع للمكتب إلى إجراء تحقيق. تتبع تحليل بلوكتشين أجزاء من الأموال المسروقة إلى ثلاثة عناوين للعملات الرقمية، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى الاستيلاء على ممثلات USDT الرقمية في نوفمبر 2024. تم تحويل الأموال إلى محفظة خاضعة لسيطرة إنفاذ القانون بمساعدة Tether Limited.
من خلال شكوى المصادرة التي تم رفعها في 27 فبراير، تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى الحصول على سلطة قانونية لإعادة توزيع العملة الرقمية المصادرة على الضحايا. وأشارت وزارة العدل إلى أنه إذا نجح هذا الإجراء، فستسعى الولايات المتحدة إلى إعادة الأموال المسروقة إلى الضحايا. كما تؤكد الشكوى أن الأموال الإضافية المحتفظ بها في الحسابات الاحتيالية كانت عائدات جرائم مالية ويجب مصادرتها أيضًا. وبينما لا يزال يتعين إثبات المطالبات في الشكوى في المحكمة، أكدت وزارة العدل أن الهدف النهائي من الإجراء هو إعادة الأصول المسروقة إلى أولئك الذين تعرضوا للاحتيال.
