تقرير الجريمة BItrace cypto: ذهب أكثر من 5 ٪ من عمليات نقل stablecoin إلى عناوين عالية الخطورة

وصلت زيادة استخدام StableCoins أيضًا إلى أسواق جرائم التشفير. في عام 2024 ، يمكن ربط حوالي 5.14 ٪ من جميع أنشطة التداول stablecoin بعناوين عالية الخطورة.

في عام 2025 ، نما نشاط StableCoin ككل ، إلى جانب التدفق إلى العناوين عالية الخطورة. Bi trac e 2024 مدفوعات StableCoin للعناوين عالية الخطورة التي وصلت إلى 649 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. أحجام stablecoin الإجمالية إلى أكثر من 450 مليار دولار شهريًا ، معالجة ما يقدر بنحو 14 مليون دولار للعام بأكمله.

زاد استخدام StableCoin بدلاً من مدفوعات BTC أو ETH ، كأداة أكثر سهولة. كما دعا هذا المزيد من المحتالين أو المتسللين لاستخدام الرموز المقطوعة بالدولار. استنادًا إلى بيانات BItrace ، تم ربط ما يصل إلى 5.14 ٪ من جميع نشاط تداول التشفير بالعناوين عالية الخطورة.

شهدت المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال الشخصي زيادة في تدفقات stablecoins ، مع حصة متزايدة من USDC. | المصدر: BI trac e

كما تمت مراقبة عناوين StableCoin عن كثب للحصول على روابط إلى مآثر أو عمليات احتيال. نظرًا لأن معظم رموز USDT النشطة للغاية على Ethereum، فقد كانت مناسبة بشكل خاص لعادات المتسللين DPRK ، الذين عادةً ما يقومون بتبديل الرموز المميزة القائمة على ETH وغسلها بسرعة.

ومع ذلك ، احتل USDT القائم على TRONأيضًا حصة كبيرة من العناوين المحفوفة بالمخاطر. غالبًا ما يتم استخدام الرموز المميزة TRC-20 في أسواق P2P ، والتي لا يزال بعضها يخفي العمليات غير القانونية أو يتم استخدامها للغسيل.

تباطأت Crypto Hacks ككل ، لكن أشكالًا مختلفة من غسلها تسارعت في عام 2024. TRON متيقظًا بشكل خاص بشأن إمدادات Stablecoin ، حيث نشرت وحدة الجريمة المالية T3 بالشراكة مع Tether.

Bitrace tracks stablecoins إلى العديد من الأنشطة غير القانونية

تتدفق StableCoins إلى عدة مناطق رمادية قانونية أو أنشطة غير قانونية صريحة. أكبر حصة من العناوين التي تم وضع علامة عليها تنتمي إلى الأسواق الرمادية أو السوداء.

كانت الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت فئات النمو الجديدة في عام 2024 ، متجاوزة نشاط عام 2023. نمت المقامرة عبر الإنترنت بنسبة 17.5 ٪ في العام الماضي ، مقابل حصة قدرها 217 مليار دولار. بينما كانت USDT لا تزال العملة الرائدة ، نمت USDC أيضًا حصتها من المقامرة عبر الإنترنت.

تدفق ما مجموعه 86.3 مليار دولار في StableCoins إلى العديد من وجهات غسل الأموال. تم ربط جزء من القدرة على غسل الأموال بنمو مرافق Web3 ، بما في ذلك DEX ، وبروتوكولات الإقراض ، وشبكات الخصوصية مثل Thorchain . امتد اتجاه الغسيل 2024 إلى عام 2025 ، حيث استأنف نشاط القرصنة.

حتى مع وجود تسجيل قياسي من stablecoins ، ظلت حصة تلك الأنشطة غير القانونية مرتفعة نسبيا كجزء من دوران الإجمالي. في عام 2023 ، ذهب ما يصل إلى 5.49 ٪ من StableCoins إلى عناوين مشكوك فيها ، ليصبح المجموع 574.4 مليار دولار.

يُظهر تقدير BitracE ، أن Stablecoins تستخدم الآن على نطاق أوسع للأنشطة عالية الخطورة مقارنةً بالسوق الثور في عامي 2021 و 2022. كما قام المتداولون باختيارهم من العملات ، مع وجود TRC-20 USDT أكبر حصة من نشاط منطقة الرمادي. زادت USDC التي تعتمد على Ethereumأيضًا على الرغم من محاولات Circle لوضع StableCoin على أنها منظمة بالكامل وشفافة.

فقط جزء صغير من تلك العناوين قد تعرضت وتجميدها على الرغم من المراقبة المنتظمة. منصات الضمان مثل ضمان Huione واحدة من العناصر الرئيسية المتمثلة في غسلها ، مما يوسع حجمها إلى 2.64 مليار دولار في عام 2024. وتزامن نشاط خدمات الضمان مع ارتفاع في أنشطة الاحتيال. استندت الاحتيال الشخصي إلى 52.5 مليار دولار في حركة مرور Stablecoin طوال عام 2024 ، وهو ما يتجاوز كل النشاط السنوي منذ عام 2021.

أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد