أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تشكيل قوة مهام جديدة عابرة للحدود للتصدي للمشكلات المتعلقة بالاحتيال الدولي، بما في ذلك مخططات الضخ والتفريغ وغيرها من الرذائل في قطاع الاستثمار المالي.
ووفقًا لبيانها الصحفي، ذكرت الهيئة أنها تصعد من جهودها في مكافحة الاحتيال إلى مستوى جديد، من خلال تشكيل قوة مهام عابرة للحدود لتعزيز جهود قسم الإنفاذ. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الهيئة في مواجهة الأفراد والكيانات التي تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة، ومكافحة الاحتيال العابر للحدود الذي يضر المستثمرين.
SEC تعلن عن تشكيل قوة مهام عابرة للحدود
في بيانها الصحفي، ذكرت الهيئة أن الفريق العابر للحدود سيتولى في البداية التحقيق في الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية من قبل الشركات الأجنبية. وسيشمل ذلك التلاعبات السوقية المحتملة مثل مخططات الضخ والتفريغ ومخططات الارتفاع والتفريغ.
مخططات الضخ والتفريغ هي حالات يقوم فيها الفريق المسؤول عن استثمار معين، أو في بعض الحالات، رمز token، باستخدام شائعات كاذبة أو مضللة لخلق موجة شراء تدفع سعر الرمز token إلى الأعلى. وعندما يصل سعر الرمز token إلى أعلى مستوى ممكن، يقوم الفريق ببيع حصته من الرمز، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الرمز token وجعله عديم الفائدة للمستثمرين العاديين.
خلال الأشهر القليلة الماضية، حذرت عدة هيئات تنظيمية، بما في ذلك لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، المتداولين والمستثمرين، وخاصة العاملين في صناعة العملات المشفرة، من سلسلة من مخططات الضخ والتفريغ. وقد حذرت الهيئة المتداولين الأفراد، الذين غالبًا ما يكونون الضحايا في هذه الحالات، من تجنب الاستثمارات التي تبدو كمثل هذه المخططات، وقدمت لهم طرقًا واضحة لتحديد مثل هذه الاستثمارات.
وعلى الرغم من أن اللجنة قد حذرت المستثمرين من ضرورة بذل العناية الواجبة والحذر عند التعامل مع المشاريع في مجال العملات المشفرة، فقد أشارت إلى أن قوة المهام لن تتردد في ملاحقة من ينتهكون قواعدها. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن قوة المهام ستكلف بالتركيز على تطبيق القوانين على الحراس، وخاصة المدققين ومتعهدو الاكتتاب، الذين يساعدون هذه الشركات في الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
قوة المهام ستركز على انتهاكات قوانين الأوراق المالية
وفقًا للهيئة، ستقوم قوة المهام أيضًا بفحص الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية المتعلقة بالشركات من الولايات القضائية الأجنبية مثل الصين، حيث يشكل التحكم الحكومي وعوامل أخرى مخاطر فريدة على المستثمرين. وفي حديثه عن هذا التطور الجديد، قال بول أتكينز، رئيس SEC، إن الولايات المتحدة ترحب بالشركات من جميع أنحاء العالم التي تسعى للوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
وقال: "لكننا لن نتسامح مع الجهات السيئة – سواء كانت شركات أو وسطاء أو حراس أو متداولين استغلاليين – الذين يحاولون استخدام الحدود الدولية لإحباط وحماية المستثمرين الأمريكيين. ستعمل هذه القوة الجديدة على توحيد جهود التحقيق في SEC وتمكين الهيئة من استخدام كل أداة متاحة لمكافحة الاحتيال العابر للحدود".
وأشار أتكينز أيضًا إلى أنه أصدر تعليماته لأقسام ومكاتب أخرى في SEC للتعاون في هذه المعركة. وقال: "لقد وجهت أيضًا الموظفين في أقسام ومكاتب أخرى في SEC، بما في ذلك أقسام تمويل الشركات، والفحوصات، والتحليل الاقتصادي والمخاطر، والتداول والأسواق، بالإضافة إلى مكتب الشؤون الدولية، للنظر في التوصية باتخاذ إجراءات أخرى من شأنها حماية المستثمرين الأمريكيين بشكل أفضل، بما في ذلك إرشادات إفصاح جديدة وأي تغييرات ضرورية في القواعد".
كما تحدثت مديرة قسم الإنفاذ، مارغريت رايان، عن قوة المهام وما هو متوقع من الأفراد الذين سيشكلون المجموعة. وقالت: "ستستفيد قوة المهام العابرة للحدود من موارد وخبرة قسم الإنفاذ لمكافحة التلاعب والاحتيال في الأسواق الدولية. نحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذا الجهد الحاسم لتطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وحماية المستثمرين الأمريكيين".
