فرضت OFAC عقوبات على كيانات مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا
تحرك سريع: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة مجرمين إلكترونيين في جنوب شرق آسيا. تم فرض عقوبات على تسع كيانات في Shwe Kokko، ميانمار، وعشر كيانات في كمبوديا، وكلها مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفرة. وذكرت OFAC أن هذه المجموعات تستخدم عروض عمل وهمية، واستعباد الديون، والعنف لإجبار الأشخاص على تنفيذ عمليات الاحتيال.

أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن فرض عقوبات على شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
تستهدف هذه الإجراءات تسعة كيانات في شوي كوكو، ميانمار، وهي مركز لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، بالإضافة إلى عشرة أهداف مقرها في كمبوديا. ووفقًا للبيان الصحفي، فقد شهدت الولايات المتحدة العام الماضي خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال التي نشأت من جنوب شرق آسيا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 66% على أساس سنوي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي: "إن صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا لا تهدد رفاهية وأمن الأمريكيين المالي فحسب، بل تعرض أيضًا آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة".
وأشار مكتب OFAC إلى أن هذه المنظمات الإجرامية تقوم بتجنيد الأفراد تحت ذرائع كاذبة، وتستخدم الاستعباد بالديون والعنف والتهديد بالإجبار على الدعارة لإجبارهم على الاحتيال على الضحايا.
ومن أنواع الاحتيال الشائعة ما يُعرف بـ"احتيال ذبح الخنازير"، حيث يستخدم المحتالون وعودًا بعلاقة لكسب الثقة ثم يوجهون الضحايا لإيداع أموالهم في منصات استثمار عملات مشفرة وهمية، ليتم في النهاية سرقة جميع أموالهم.
وجاء في البيان: "نتيجة لإجراءات اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المحددين أو المحظورين المذكورين أعلاه والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC"، مضيفًا أن أي كيانات مملوكة للأفراد المحظورين تعتبر أيضًا محظورة.
وفي وقت سابق من شهر مايو، حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) مجموعة Huione في كمبوديا كمصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال، بسبب غسل عائدات اختراقات العملات المشفرة الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. واقترحت FinCEN قطع وصول مجموعة Huione إلى النظام المالي الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
ما يقرب من 90% من البنوك المركزية العالمية خفضت أسعار الفائدة، والبيانات الكلية تؤكد أن سوق الثور للعملات المشفرة لا يزال في مراحله المبكرة
البيئة الاقتصادية الحالية تدعم استمرار توسع السوق أكثر من انكماشه.

تدعم Nasdaq بقوة، وقد يتم السماح بتداول "الأوراق المالية المرمّزة" لأول مرة في بورصة رئيسية في الولايات المتحدة
قدمت Nasdaq يوم الاثنين اقتراحًا إلى SEC تأمل من خلاله السماح بتداول الأوراق المالية المرمزة في الأسواق الرئيسية. وإذا تمت الموافقة على هذه الخطوة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دمج تقنية البلوكشين في النظام المالي الأساسي في الولايات المتحدة.

حددت Arkham مجموعة بقيمة 5 مليارات دولار تضم 45,000 Bitcoin ربما تم تجاهلها في المصادرة الألمانية

Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد








