مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني يعتقل رجلين متهمين بعملية احتيال Basis Markets بقيمة 28 مليون دولار

قامت ضباط من مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) بسلسلة من المداهمات، واعتقلت رجلين على صلة بعملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 28 مليون دولار لمشروع Basis Markets، وهو مشروع كان يهدف إلى إنشاء صندوق تحوط لامركزي قبل أن يختفي بأموال المستثمرين. 

نفذ ضباط SFO المداهمات جنبًا إلى جنب مع الشرطة في Herne Hill بجنوب لندن وBradford في West Yorkshire، حيث تم اعتقال رجل في الثلاثينيات من عمره وآخر في الأربعينيات للاشتباه في الاحتيال وغسل الأموال، حسبما ذكر المكتب. كانت التحقيقات في Basis Markets أول قضية رئيسية تتعلق بالعملات المشفرة يتولاها المكتب. 

وقال مدير SFO، Nick Ephgrave QPM، في بيان: "مع توسع قدراتنا في مجال العملات المشفرة ونمونا في الخبرة في هذا المجال، نحن مصممون على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين".

لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن، ووصف SFO المخطط بأنه "احتيال مشتبه به"؛ ولا تزال التحقيقات جارية. 

Basis Markets أثارت الشكوك منذ البداية

أثار إطلاق Basis Markets الشكوك على الفور، وفقًا لتحقيق أجرته مجموعة أطلقت على نفسها اسم Crypto Sleuth Investigations. ووفقًا للتحقيق، قدم مؤسسو Basis Markets أنفسهم على أنهم يمتلكون أكثر من 80 عامًا من الخبرة المهنية في التمويل التقليدي وتطوير البرمجيات وأدوات العملات المشفرة. 

قال الفريق إنه يعتزم إنشاء صندوق تحوط لامركزي كوسيلة للمستثمرين العاديين في العملات المشفرة لكسب عوائد "محايدة دلتا" من عمليات المراجحة ("basis trades") التي كانت تقليديًا متاحة فقط للمؤسسات.

قدم المشروع عضوية NFTs، وأخبر الحاملين أنهم سيكونون مؤهلين للحصول على جزء من أرباح التداول، وأطلق لاحقًا رمز BASIS، ووعد الحاملين بجزء من رسوم الأداء والحوكمة في تجمع Basis Markets اللامركزي. 

جمع الفريق حوالي 28 مليون دولار من خلال بيع NFT في نوفمبر 2021 وبيع رموزهم العامة لرمز BASIS في الشهر التالي. جمع بيع NFT ما مجموعه 32,000 SOL، أي حوالي 7 ملايين دولار في ذلك الوقت، وتم الاكتتاب بالكامل. كما سار بيع الرمز بشكل جيد، حيث جمع حوالي 20.7 مليون دولار في USDC.

ومع ذلك، بدلاً من توجيه الأموال إلى خزينة المشروع، تم توزيع الأموال مباشرة على محافظ المؤسسين الشخصية، كما وجد محققو Crypto Sleuth، على الرغم من الوعد بقفل الرموز لمدة 12 شهرًا. لم تتمكن The Block من الوصول فورًا إلى المحققين للحصول على تعليق محدث.

توقع المشروع في البداية أنه يمكن أن يجذب TVL يزيد عن 1.1 billions دولار بحلول ديسمبر 2022، أي بعد حوالي عام من مبيعات NFT والرموز، وذكر ذات مرة أن NFT فردية، والتي كانت تكلف حوالي 1,880 دولارًا وقت البيع، يمكن أن تحقق أرباحًا تصل إلى 18,000 دولار شهريًا في توزيعات الأرباح بحلول نهاية السنة الثالثة، وفقًا لشريحة في نشرة الإصدار الخاصة به، قبل أن يتم تعديل هذا الرقم لاحقًا إلى 30,000 دولار تراكمية، وهو رقم لا يزال مرتفعًا.

لم يتم تسليم أي منتج بحلول ذلك الوقت، وفي يونيو 2022، أعلن المشروع فجأة أنه أوقف عملياته واختفى بعد ذلك بوقت قصير، دون إعادة أي أموال للمستثمرين، على الرغم من أن مؤسسي المشروع كانوا يستعرضون مشتريات ساعات فاخرة في Discord الخاص بالمشروع خلال الأشهر السابقة.

"لم يتبق ببساطة ما يكفي في 'خزينة' Basis Markets لإعادته إلى المستثمرين، ولا حتى على ما يبدو لتوظيف أي مبرمجين إضافيين للمساعدة في بناء ما تبقى من 'خارطة الطريق' الهزيلة لديهم"، كتب المحققون. 

أحد المؤسسين، المعروف باسم "TraderSkew" والذي تم تحديده من قبل المحققين بأنه Adam Cobb-Webb، تم العثور عليه أيضًا من قبل CFTC بأنه "شارك في عدة حالات من الخداع في عقود النفط الخام الخفيف الحلو West Texas Intermediate (WTI) المتداولة في بورصة New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) تقريبًا من 16 ديسمبر 2021 وحتى 14 يناير 2022 على الأقل"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن CFTC.

قامت الوكالة بتقديم وتسوية التهم ضد Cobb-Webb في أغسطس 2023، وأمرت بغرامة قدرها 150,000 دولار ومنع Cobb-Webb من التداول في البورصات المعينة من قبل CFTC لمدة عام واحد.