Die indische Financial Intelligence Unit könnte im nächsten Jahr mehr Offshore-Kryptowährungsbörsen den Betrieb erlauben

Nachdem das Verbot von Binance und Kucoin zuvor aufgehoben wurde, prüft die Financial Intelligence Unit of India (FIU-India) Anträge von vier Offshore-Kryptowährungsbörsen, um den Betrieb vor März 2025 wieder aufzunehmen. Eine mit dem Prüfungsprozess vertraute Quelle sagte lokalen Nachrichtenagenturen: "Wir haben Anträge von weiteren vier Offshore-Kryptowährungsbörsen erhalten, um in Indien tätig zu werden, und wir glauben, dass mindestens zwei vor Ende des Geschäftsjahres 25 den Betrieb wieder aufnehmen dürfen." Die Quelle erklärte auch, dass dies nach einer gründlichen Überprüfung der Transaktionssichtbarkeit, Verdachtsmeldungen (STR) und anderer damit zusammenhängender Fragen geschehen würde. Der Beamte erklärte weiter, dass die FIU-India die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherstellen würde, bevor sie die Erlaubnis erteilt, und betonte: "Erst nach Abschluss der Due Diligence werden wir einer Kryptowährungsbörse erlauben, in Indien tätig zu werden. Wir sind sehr streng in Bezug auf die Einhaltung der Anforderungen."