Krypto-Market Maker CLS Global gibt nach FBI-Ermittlung Wash-Trading auf Uniswap zu
Kurzfassung CLS Global hat zugestimmt, sich im Rahmen einer verdeckten FBI-Operation schuldig zu bekennen, um Anklagen wegen Wash-Trading zu entgehen. Das Unternehmen wird voraussichtlich 428.059 US-Dollar in beschlagnahmten Kryptowährungen und Strafen zahlen.
Der in Dubai ansässige Krypto-Market-Maker CLS Global hat zugestimmt, sich schuldig zu bekennen, in Bezug auf Wash-Trading auf der dezentralen Handelsplattform Uniswap, wie die US-Staatsanwälte für den Bezirk Massachusetts am Dienstag bekannt gaben.
Nach gerichtlicher Genehmigung des Schuldbekenntnisses wird CLS Global 428.059 US-Dollar an die Regierung zahlen, einschließlich beschlagnahmter Kryptowährungen und einer Geldstrafe, und es wird ihnen untersagt, an Krypto-Transaktionen auf Plattformen teilzunehmen, die US-Investoren zur Verfügung stehen, so die offizielle Erklärung.
Das Unternehmen wurde im September letzten Jahres wegen einer Anklage wegen Verschwörung zur Marktmanipulation und Drahtbetrug sowie einer Anklage wegen Drahtbetrugs angeklagt. Diese Anklagen resultieren aus einer verdeckten FBI-Ermittlung zum Wash-Trading — einer manipulativen Marktpraktik, die das Handelsvolumen eines bestimmten Vermögenswerts künstlich erhöht, um andere Investoren anzulocken.
In seiner verdeckten Untersuchung erstellte das FBI NexFundAI, ein auf Ethereum basierendes Token, das auf der Uniswap-Börse gehandelt wurde. Dies half, CLS und zwei andere Market-Making-Unternehmen aufzuspüren. Die Strafverfolgungsbehörden haben das Krypto-Projekt seitdem deaktiviert.
Laut den Behörden gab CLS zu, Wash-Trading-Dienste für NexFundAI bereitgestellt zu haben, wie in mehreren Video-Gesprächen zwischen Juli und August 2024 eindeutig dokumentiert wurde.
„Während mehrerer Videokonferenzen … erklärte ein Mitarbeiter von CLS Global, dass das Unternehmen ‚bei der Volumengenerierung helfen‘ könne, damit NexFundAI die Anforderungen für die Listung an Kryptowährungsbörsen erfüllen und Käufer des NexFundAI-Tokens anziehen könne“, sagten die Staatsanwälte.
Der CLS-Mitarbeiter sagte angeblich, dass das Unternehmen einen Algorithmus verwendet, der Selbstgeschäfte durchführt, indem er von mehreren Wallets kauft und verkauft, um es weniger sichtbar, organisch und schwer nachvollziehbar zu machen. CLS beschäftigte Händler, die NexFundAI auf Uniswap mit den Handels-Wallets des Unternehmens kauften und verkauften, so die Erklärung.
"Ich weiß, dass es sich um Wash-Trading handelt, und ich weiß, dass die Leute darüber möglicherweise nicht glücklich sind", sagte der CLS-Mitarbeiter angeblich während eines der Video-Meetings.
In der Zwischenzeit verfolgt die Securities and Exchange Commission auch eine damit zusammenhängende zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen CLS Global wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht.
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