- Steaker-Führungskräfte wegen nicht lizenzierter Krypto-Investitionsprogramme im Wert von 45,8 Millionen US-Dollar angeklagt.
- Berichten zufolge wurden Gelder über FTX geleitet und für risikoreiche Geschäfte und Mitarbeiterzahlungen verwendet.
- Die Staatsanwaltschaft bringt die Aktivitäten von Steaker mit Verstößen gegen das taiwanesische Bankengesetz in Verbindung.
Die taiwanesischen Behörden haben vier leitende Angestellte der Digital-Asset-Management-Plattform Steaker angeklagt , weil sie angeblich 1,48 Milliarden NT$ (45,8 Millionen US-Dollar) durch nicht autorisierte Kryptowährungs-Investitionsprogramme aufgebracht haben sollen. Die Staatsanwaltschaft von Taipeh bestätigte die Anklage am Donnerstag und verwies auf die Regeln des Bankengesetzes über die Entgegennahme von Einlagen ohne Lizenz.
Der Gründer von Steaker, Huang Weixuan, der Chief Technology Officer Xiu Minjie, der Chief Marketing Officer Lu Tianxin und der Chief Operations Officer Pan Yiting werden wegen der Operation angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft hat das Gericht aufgefordert, das Unternehmen nach dem Bankengesetz zu bestrafen. Huang, der gegen Kaution freigelassen wurde, sieht sich jedoch auch mit zusätzlichen Anklagen wegen finanziellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Anlegergeldern konfrontiert.
Wie Steaker angeblich Gelder mit bis zu 88% Renditeversprechen abzog
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft betrieb Steaker ab 2019 mehrere Investitionspläne für virtuelle Währungen und versprach den Anlegern Renditen zwischen 3,5 % und 88 % pro Jahr. Das Unternehmen sammelte Gelder in Tether, Bitcoin und Ethereum und behauptete, die Investitionen seien durch einen User Asset Security Fund (SAFU) in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfirma CYBAVO geschützt.
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Die Anklage wirft Steaker vor, den Anlegern Kapital- und Zinsschutz zugesichert zu haben, eine Praxis, die die Aufsichtsbehörden als Einlagennahme ohne entsprechende Lizenzen interpretiert haben. Über einen Zeitraum von drei Jahren zogen die Pläne Berichten zufolge Hunderte von Millionen Dollar in New Taiwan an.
Staatsanwälte: Steaker-Investorengelder an FTX geschickt, im Zusammenbruch verloren
Die Ermittler berichten, dass die Gelder der Anleger, sobald sie einen bestimmten Schwellenwert erreichten, auf Wallets unter Huangs Kontrolle auf FTX überwiesen wurden. Laut Staatsanwaltschaft wurden diese Gelder für profitablen Handel und renditestarke Kreditvergabe verwendet, um Preisunterschiede auszugleichen.
Und als FTX im November 2022 zusammenbrach, verlor Steaker damit den Zugriff auf seine Gelder und konnte den Verpflichtungen der Anleger nicht nachkommen. Weitere Ergebnisse zeigen, dass ein Teil der virtuellen Vermögenswerte von FTX an private Devisenhändler umgeleitet und zur Deckung der Gehälter der Steaker-Mitarbeiter verwendet wurde.
Steaker-Gründer: Sind Krypto-Assets nach taiwanesischem Recht „Einlagen“?
Huang Weixuan reagierte in einem Facebook-Post auf die Vorwürfe und erklärte, dass das Multi-Chain-Asset-Flow- und Operationsmodell von Steaker nicht als Geldwäsche eingestuft werden sollte.
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Das Unternehmen äußerte sich auch besorgt über die Auslegung des Bankengesetzes durch die Staatsanwaltschaft, insbesondere über ihre Entscheidung, virtuelle Vermögenswerte mit gesetzlichem Zahlungsmittel gleichzusetzen.
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