Hongkonger Polizei verhaftet 12 Verdächtige wegen Geldwäsche von 15 Millionen Dollar über Krypto-Börsenläden

Die Polizei von Hongkong teilte mit, dass eine Razzia gegen ein grenzüberschreitendes Geldwäsche-Syndikat mit 12 Festnahmen endete, wodurch ein Ring zerschlagen wurde, der für die Geldwäsche von 118 Millionen HK$ (15 Millionen USD) über Banken und Krypto-Börsen verantwortlich war. 

Das kommerzielle Kriminalitätsbüro der Polizei verhaftete zwei lokale Schlüsselfiguren des Syndikats und zehn Festlandchinesen, neun Männer und drei Frauen im Alter zwischen 20 und 42 Jahren, wie die Polizei den lokalen Medien mitteilte. Die lokalen Mitglieder hatten die Festlandbürger angeworben, um Scheinkonten sowohl in traditionellen als auch in digitalen Banken in Hongkong zu eröffnen. 

"Diese Personen wurden auch arrangiert, um andere Bankkarten zu verwenden, um Bargeld abzuheben und dann die Gelder zu einigen virtuellen Vermögensbörsen zu transportieren, um sie in Kryptowährung umzuwandeln, als Mittel zur Geldwäsche", sagte Polizeisuperintendentin Shirley Kwok Ching-yee. Es wurden bis zu 500 Strohmannkonten eingerichtet. 

Ein Teil der Gelder, etwa 1,3 Millionen USD, war mit den Erlösen aus 58 Betrugsoperationen verbunden. Hongkong hat einen Anstieg der Betrugsfälle um fast 12 % im Jahresvergleich verzeichnet, sagte die Polizei, mit mehr als 10.000 Festnahmen im Zusammenhang mit Betrugsoperationen.  

Hongkong, das die Entwicklung digitaler Vermögenswerte beschleunigen möchte, geht auch härter gegen Geldwäsche und Betrug vor, sagte die Polizei.