Die Kryptoverbrechen gehen massiv zurück

Der neue Crypto Crime Report von TRM Labs zeigt, dass die illegalen Krypto-Transaktionen im letzten Jahr deutlich zurückgegangen sind. Dieser Rückgang betrug mit 24 Prozent fast ein Viertel im Vergleich zum Jahr 2023.

Doch gleichzeitig steigt die Gefahr durch Terrorgruppen und totalitäre Staaten, hier ist unter anderem Nordkorea führend. Daneben stieg die Nutzung von Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen. Das beweist, dass sich auch die kriminelle Welt in einem Wandel befindet.

Geringer Anteil am Gesamtvolumen

Der Report zeigt nachdrücklich auf, dass die immer wieder als Argument angeführte Terrorfinanzierung und Geldwäsche lediglich einen verschwindend geringen Anteil am gesamten Krypto-Transaktionsvolumen hat.

Dieser liegt bei lediglich 0,4 Prozent und liegt damit ein wenig höher als bei Kreditkarten. Dort sollen 0,1 Prozent aller Transaktionen auf kriminelle Aktivitäten zurückzuführen sein. Eine Krypto Börse ohne KYC dürfte dabei besonders beliebt sein. Dramatisch höher ist dieser Anteil allerdings beim Bargeld. Schätzungen zufolge liegt er dort bei mindestens 20 Prozent.

Deutlich eindrucksvoller wird dieses Detail allerdings, wenn man sich die Zahlen ansieht, die hier dahinterstehen. So sollen 45 Milliarden Dollar an Transaktionsvolumen aus kriminellen Aktivitäten stammen. Das ist viel, auch wenn man bedenkt, dass die Branche 10,6 Billionen Dollar bewegt.

Sanktionen lassen sich einfach umgehen

Zu verlockend ist offenbar, mit Kryptowährungen Sanktionen zu umgehen. Diese treffen zumeist Staaten, aber auch Privatpersonen. Ihr Anteil an den kriminellen Transaktionen ist zuletzt stark angestiegen und beträgt mittlerweile ein Drittel des Volumens.

Besonders „beliebt“ bei Kriminellen sind laut dem Crypto Crime Report Tron, Ethereum und Bitcoin. Neue Kryptowährungen wie Bitcoin Hyper spielen hier noch keine Rolle. Doch auch in dieser Hitliste gibt es mit Tron einen klaren Sieger. Die Kryptowährung wird in fast 6 von 10 Fällen genutzt. Das ist erstaunlich, schließlich ist Tron alles andere als anonym. Doch die Kryptowährung punktet mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit und geringen Gebühren.

Sorgen bereiten den Autoren des Berichts die zunehmende Nutzung von Terrororganisationen und staatlichen geförderten Akteuren. Diese Entwicklung zeige einmal mehr, dass sich jede neue Technologie als zweischneidiges Schwert erweist.

Doch das gilt auch für Innovationen wie die Künstliche Intelligenz, die als AI Crypto beim Traden hilft, oder für Fälschungen eingesetzt werden kann. Staaten wie Kryptoplattformen seien daher gefordert, die Risiken nicht zu unterschätzen und dagegen vorzugehen.