OFAC sanktioniert Unternehmen, die mit Krypto-Betrügereien in Myanmar und Kambodscha in Verbindung stehen

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab am Montag bekannt, dass es ein umfangreiches Netzwerk von Cyberkriminellen in Südostasien sanktioniert hat.

Die Maßnahme richtet sich gegen neun Unternehmen in Shwe Kokko, Myanmar, einem Zentrum für Krypto-Investmentbetrug, sowie gegen zehn Ziele mit Sitz in Kambodscha. Im vergangenen Jahr verzeichneten die USA laut Pressemitteilung Verluste von über 10 Milliarden US-Dollar durch Betrügereien, die aus Südostasien stammten, was einem Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Die Cyber-Betrugsindustrie Südostasiens bedroht nicht nur das Wohlergehen und die finanzielle Sicherheit der Amerikaner, sondern unterwirft auch Tausende von Menschen moderner Sklaverei“, sagte John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung.

OFAC stellte fest, dass diese kriminellen Organisationen Personen unter falschen Vorwänden rekrutieren und dabei Schuldknechtschaft, Gewalt und die Androhung von Zwangsprostitution einsetzen, um sie zu zwingen, Opfer zu betrügen.

Eine gängige Betrugsmasche ist der sogenannte „Pig-Butchering“-Betrug, bei dem Betrüger das Versprechen einer Beziehung nutzen, um Vertrauen zu gewinnen, und dann die Opfer dazu bringen, Einzahlungen auf gefälschten Krypto-Investmentplattformen zu tätigen, um letztlich ihr gesamtes Geld zu stehlen.

„Infolge der heutigen Maßnahme sind alle Vermögenswerte und Eigentumsinteressen der oben genannten designierten oder blockierten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten oder im Besitz oder unter Kontrolle von US-Personen befinden, blockiert und müssen dem OFAC gemeldet werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem sind alle Unternehmen, die sich im Besitz der blockierten Personen befinden, ebenfalls blockiert. 

Zuvor hatte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums im Mai die Huione Group aus Kambodscha als primäres Geldwäscheproblem identifiziert, da sie Erlöse aus nordkoreanischen Krypto-Hacks und südostasiatischen Betrugsoperationen wäscht. FinCEN schlug vor, der Huione Group den Zugang zum US-Finanzsystem zu entziehen.