Indien friert 271 Mio. USD in Krypto ein, da Forex-Webs sich über globale Zahlungsschleifen entwirren

Indische Behörden haben einen massiven finanziellen Schlag eingeführt, indem sie Krypto-Vermögenswerte im Wert von Tausenden von Rupien eingefroren haben, die mit illegalen Devisen- und Krypto-Handelsgeschäften verbunden sind, während das Netz globaler Netzwerke, die Gelder durch Briefkastenfirmen und Offshore-Kanäle schleusen, sich weiter verengt.

Indien friert 271 Mio. USD in Krypto ein im Zuge des Vorgehens gegen illegalen Devisenhandel

Indiens Finanzbehörden haben neue Maßnahmen gegen grenzüberschreitendes Handelsfehlverhalten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Devisenaktivitäten ergriffen. Das Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal Office, gab am 17. Oktober bekannt, dass es im Rahmen des Prevention of Money Laundering Acts (PMLA) von 2002 Kryptowährungsbestände im Wert von etwa 2.385 crore Rupien (271 Millionen USD) beschlagnahmt hat. Der Schritt folgt der Festnahme von Pavel Prozorov in Spanien, identifiziert als der Hauptakteur hinter den Operationen im Zusammenhang mit OctaFX, einer nicht lizenzierten Online-Devisenhandelsplattform, die wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten untersucht wird.

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In einer Erklärung sagte die Behörde: “ED leitete eine PMLA-Untersuchung auf der Grundlage eines von der Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra eingereichten FIR gegen mehrere Personen ein, die Investoren betrügen, indem sie fälschlicherweise hohe Renditen über die OctaFX-Forex-Handelsplattform versprechen.” Die Untersuchungen ergaben, dass OctaFX von Juli 2022 bis April 2023 etwa 1.875 crore Rupien von indischen Investoren einsah und schätzungsweise 800 crore Rupien an Gewinnen erzielte. Das ED fügte hinzu:

OctaFX präsentierte sich als Online-Forex-Handelsplattform für Währungen, Rohstoffe und Krypto-Handel ohne Erlaubnis der RBI. Die anfänglichen Investoren erhielten kleine Gewinne, um Vertrauen aufzubauen, wie es allgemein bei einem typischen Ponzi-Schema zu beobachten ist.

Die Behörde berichtete, dass OctaFX über 5.000 crore Rupien ins Ausland über geschichtete Netzwerke und Offshore-Einheiten transferierte.

Ermittler sagten, die Plattform habe inländische UPI- und Banküberweisungen genutzt, die durch Briefkastenfirmen und nicht autorisierte Zahlungsaggregatoren geleitet wurden, und das Geld als Software- und F&E-Zahlungen an ausländische Unternehmen getarnt. Einige Gelder kehrten später als ausländische Direktinvestition nach Indien zurück. Die Behörden haben nun Vermögenswerte im Wert von 2.681 crore Rupien beschlagnahmt, darunter 19 Immobilien und eine Luxusyacht in Spanien. Eine Strafanzeige und eine ergänzende Einreichung wurden beim Sondergericht nach dem PMLA eingereicht. Marktbeobachter sagen, dass der Fall zwar schwache Aufsicht bei nicht lizenzierten Handelsplattformen unterstreicht, aber auch die Bedeutung klarerer Vorschriften für legitime Forex- und Krypto-Operationen verstärkt.

FAQ 🧭

• Wie hoch ist der Gesamtwert der von den indischen Behörden in diesem Fall beschlagnahmten Krypto-Vermögenswerte?
  Das Directorate of Enforcement hat Kryptowährungen im Wert von etwa 2.385 crore Rupien im Rahmen des PMLA beschlagnahmt.
• Wer ist Pavel Prozorov und welche Rolle spielt er im OctaFX-Ermittlungsverfahren?
  Er ist der angebliche Drahtzieher hinter der OctaFX-Plattform und wurde in Spanien wegen Finanzverbrechen im Zusammenhang mit nicht lizenziertem Devisen- und Krypto-Handel verhaftet.
• Wie wurden Investoren von OctaFX betrogen?
  OctaFX lockte Investoren mit falschen Hochgewinnversprechen, manipulierten Geschäften und betrieb Maßnahmen, die einem Ponzi-Schema ähneln, ohne Genehmigung der RBI.
• Was signalisiert dieses Durchgreifen für die Zukunft des Krypto- und Devisenhandels in Indien?
  Es hebt den dringenden Bedarf an strengeren Vorschriften hervor, während der Weg für konforme Plattformen geebnet wird, um transparent und legal zu operieren.