Argentinisches Gericht wird aufgefordert, die Verbündeten des Präsidenten im LIBRA-Skandal zu verhaften

Ein Kläger im argentinischen Strafverfahren zur Untersuchung des LIBRA-Skandals hat die sofortige Verhaftung von zwei Personen beantragt, die Präsident Javier Milei nahe stehen und mit dem Token-Launch im Februar in Verbindung gebracht werden.

Neueste Entwicklungen in der Untersuchung zeigten außerdem, dass Milei die Anzahl der von LIBRAs Kurssturz betroffenen argentinischen Einzelhändler erheblich unterschätzt hat.

Richter prüft Verhaftungsantrag

Die laufende Untersuchung des LIBRA-Skandals in Argentinien erschwert weiterhin die Position von Personen, die eng mit dem Token-Launch verbunden sind.

In dieser Woche gab es sowohl in der parlamentarischen Kommission als auch in der parallelen strafrechtlichen Untersuchung des LIBRA-Skandals neue Entwicklungen.

Martín Romeo, ein Krypto-Experte und amtierender Kläger in der strafrechtlichen Untersuchung, beantragte am Dienstag, dass Bundesrichter Marcelo Martínez de Giorgi die Inhaftierung von Mauricio Novelli und Manuel Terrones Godoy anordnet, zwei Beratern des Präsidenten, die schnell mit dem Token-Launch in Verbindung gebracht wurden. 

Der Antrag folgt auf eine Reihe von Enthüllungen durch die parlamentarische Kommission. Bei der Analyse dieser Informationen für die strafrechtliche Untersuchung kam Romeo zu dem Schluss, dass Novelli, Terrones Godoy und der amerikanische Investor Hayden Mark Davis – der ebenfalls mit dem LIBRA-Launch in Verbindung gebracht wurde – eine Reihe von Unregelmäßigkeiten bei Transaktionen im Vorfeld des Skandals begangen haben.

Auf Grundlage dieser Informationen beantragte Romeo, dass das Gericht die Inhaftierung von Novelli und Terrones Godoy anordnet, die in Argentinien wohnhaft sind. Er argumentierte, sie stellten ein Fluchtrisiko dar, da Novelli die italienische Staatsbürgerschaft besitzt und Terrones Godoy einen dauerhaften Wohnsitz in Mexiko hat.

Der Richter hat über den Antrag noch nicht entschieden. Dennoch stellen die neuesten Erkenntnisse erhebliche Beweise gegen die Personen dar, die eng mit dem LIBRA-Skandal verbunden sind.

Kommission sammelt Wallet-Transaktionsdaten

Die parlamentarische Kommission unter der Leitung von Abgeordnetem Maximiliano Ferraro erhielt kürzlich neue Informationen über Personen, die mit dem LIBRA-Launch in Verbindung stehen.

„Basierend auf den Informationsanfragen, die wir an mehrere Krypto-Börsen gestellt haben, erhielten wir Daten, die nicht nur die Aussagen von Präsident Milei direkt widerlegen, sondern auch beginnen, die Verbindung zwischen den Hauptakteuren innerhalb und außerhalb des Landes aufzuzeigen“, sagte Ferraro im Interview mit BeInCrypto auf Spanisch. 

Unter den Plattformen, die geantwortet haben, waren Binance und Gate.io, die bestätigten, dass Novelli eine virtuelle Wallet bei ersterer hatte, während Terrones Godoy eine bei letzterer besaß.

Diese Informationen ermöglichten es der parlamentarischen Kommission und den Klägern in der strafrechtlichen Untersuchung, den finanziellen Kreislauf vor und nach dem Launch zu rekonstruieren.

Davis transferiert Gelder nach Milei-Treffen

Romeo, der Zugang zu den von der parlamentarischen Kommission erhaltenen Informationen hatte, begann, die Bewegungen der Wallet-Adressen von Novelli und Terrones Godoy rund um den Zeitpunkt des LIBRA-Launchs nachzuverfolgen. 

Er konnte auch die Wallet-Adresse von Davis ausfindig machen, als Davis dem Barstool Sports-Gründer Dave Portnoy die 5 Millionen Dollar erstattete, die dieser nach dem LIBRA-Launch verloren hatte.

Am 30. Januar empfing Milei Davis in der Casa Rosada, dem Sitz der Exekutive in Buenos Aires. 

Romeo fand heraus, dass Davis am selben Tag zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 1.015.000 USDT auf ein Bitget-Konto tätigte. Wenige Tage später wurden 695.000 Dollar dieser Gelder auf Novellis Binance-Wallet überwiesen, während die restlichen 320.000 Dollar an das argentinische Pendant einer kleinen Privatbank gingen, die mit Novelli und Terrones Godoy verbunden ist. 

🔴Die Wallet, die alles verändert: Die Vertrauensfinanzfirma von Novelli, bei der das Schmiergeld landete🔴Wir haben eine Wallet im TRON-Netzwerk (USDT) (Adresse: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) identifiziert, die als Finanzintermediär von Mauricio Novelli (MN) und… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 21. Oktober 2025

„Was ich nicht weiß, weil ich diese Information noch nicht erhalten habe, ist, wem das BitGet-Konto gehört“, stellte Romeo gegenüber BeInCrypto klar. 

Am 3. Februar, nur elf Tage vor dem LIBRA-Launch, führte Davis eine weitere Transaktion durch. Er überwies 1.991.000 USDT auf ein unbekanntes BitGet-Konto. 

„800.000 Dollar gehen an eine Hot Wallet, von der ich nicht weiß, wem sie gehört, und ich weiß nicht, ob ich das herausfinden kann, und weitere 1.191.000 Dollar gehen an die Bank [verbunden mit Novelli und Terrones Godoy]“, erklärte Romeo. 

Einen Tag später zeichneten Sicherheitskameras Novelli, seine Mutter und seine Schwester dabei auf, wie sie mehrere Schließfächer in einer Filiale der Galicia-Bank im Stadtteil Martínez in Buenos Aires manipulierten. Die Aufnahmen zeigten, wie Novellis Mutter und Schwester einen Rucksack und eine Handtasche trugen, deren Inhalt nicht zu erkennen war. 

Banco Galicia, Filiale Martínez: Dort befinden sich die 2 Schließfächer, die MAURICIO NOVELLI am 4. Februar eröffnete und die seine Mutter und Schwester 3 TAGE NACH dem LIBRA-Betrug (17. Februar) LEERTEN. Beide erhielten Zugang zu den Schließfächern mit Novellis Genehmigung. Es ist nicht… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 26. Juni 2025

Laut Ferraro analysiert die parlamentarische Kommission derzeit die Hypothese, ob das Geld, das Novelli und Terrones Godoy über die Privatbank erhielten, dasselbe Geld war, das Novelli vermutlich in der Galicia-Filiale lagerte. 

Es wird auch untersucht, ob Novelli dieses Geld nach dem LIBRA-Launch aus den Schließfächern abgehoben hat. 

Über die Transaktionen hinaus, die die parlamentarische Kommission und Romeo nachverfolgen konnten, erschweren die von zentralisierten Börsen erhaltenen Informationen Mileis angebliche Beteiligung am LIBRA-Launch zusätzlich.

Offizielle Daten widersprechen den Behauptungen des Präsidenten

In einem Interview im nationalen Fernsehen, wenige Tage nachdem der LIBRA-Kurs eingebrochen war, sagte Milei, dass die Anzahl der von dem Token-Launch betroffenen argentinischen Investoren einstellig sei. 

Laut Informationen, die die parlamentarische Kommission von Ripio, einer führenden zentralisierten Börse in Argentinien, erhielt, zeichneten die Daten jedoch ein anderes Bild.

„Ripio informierte uns, dass 1.358 Einwohner des Landes den $LIBRA-Token gekauft haben, während Milei selbst gesagt hatte, dass „nicht mehr als fünf Argentinier“ betroffen seien. Er hat im nationalen Fernsehen gelogen, um einen massiven Betrug herunterzuspielen“, sagte Ferraro gegenüber BeInCrypto. 

Diese Zahl berücksichtigt nicht die Anzahl der Argentinier, die dezentrale Plattformen zum Kauf des Tokens nutzten, noch diejenigen, die LIBRA im Ausland kauften. 

Er fügte hinzu, dass Milei immer noch nicht erklärt hat, wie er an die 43-stellige Vertragsnummer kam, die er auf seinem X-Account zur Bewerbung von LIBRA veröffentlichte. Ferraro wies darauf hin, dass diese Information vor dieser Nachricht nicht öffentlich war.

$LIBRA: JEDES HINDERNIS BESTÄTIGT, DASS WIR AUF DEM RICHTIGEN WEG SINDHeute tagte erneut die Untersuchungskommission zur Kryptowährung $LIBRA. Mit beschlussfähiger Mehrheit und der Anwesenheit von 16 ihrer 28 Mitglieder, trotz der Verzögerungstaktiken der Regierung und des Mangels an… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21. Oktober 2025

Im vergangenen Monat zitierte die parlamentarische Kommission auch Milei und seine Schwester Karina, die derzeit als Generalsekretärin des Präsidenten fungiert, um über ihre angebliche Beteiligung an dem Vorfall auszusagen. 

„Präsident Javier Milei hat auf die zweimalige Anfrage, die wir ihm geschickt haben, nicht reagiert, die einen ziemlich einfachen und prägnanten Fragebogen enthielt. Auch seine Schwester, Karina Milei, erschien zu den beiden Terminen, zu denen sie geladen war, nicht und bot auch keine Kooperation an, indem sie einen Alternativtermin vorschlug“, fügte Ferraro hinzu. 

Novelli und Terrones Godoy, die ebenfalls von der Kommission geladen wurden, erschienen ebenfalls nicht. 

Am Dienstag genehmigte die Kommission eine formelle Vorladung für Milei zur Aussage. Sie ermächtigte Ferraro außerdem, die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden einzuholen, um das Erscheinen seiner Schwester Karina sowie von Novelli und Terrones Godoy sicherzustellen.

„Wenn sie nicht zur Aussage erscheinen, werden wir diese Befugnis ausüben, sobald das Bundesgericht über unsere Beschwerde entscheidet“, sagte Ferraro.