- Zwei Männer wurden bei Durchsuchungen in London und in der Nähe von Bradford festgenommen.
- Basis Markets sammelte 2021 mindestens 28 Millionen US-Dollar von Investoren ein.
- Investoren erhielten während der Fundraising-Runden wertlose NFTs und Tokens.
Die britischen Behörden haben eine umfassende strafrechtliche Untersuchung gegen Basis Markets eingeleitet und damit neue Aufmerksamkeit auf ein gescheitertes Krypto-Projekt gelenkt, das während der Hochphase der Begeisterung für digitale Vermögenswerte Millionen einbrachte.
Das Serious Fraud Office gab am 20. November bekannt, dass es begonnen hat, zu untersuchen, wie das Projekt funktionierte, wie Privatanleger mit Versprechen risikoarmer Arbitrage-Renditen angezogen wurden und wie mindestens 28 Millionen Dollar nach zwei Fundraising-Runden im Jahr 2021 verschwanden.
Die erneute Beobachtung erfolgt nach Jahren des Schweigens und spiegelt die wachsende Besorgnis über nicht registrierte Krypto-Modelle wider, die während des Booms 2021 schnell expandierten, bevor sie ohne klare Erklärung zusammenbrachen.
Überfälle in London und West Yorkshire
SFO-Ermittler führten zusammen mit örtlichen Polizisten bereits am selben Tag koordinierte Razzien in London und West Yorkshire durch.
Zwei Männer – einer in seinen 30ern und ein anderer in den 40ern – wurden wegen Verdachts auf mehrfachen Betrug und Geldwäsche festgenommen.
Das SFO erklärte, die Festnahmen markieren einen bedeutenden Schritt in der Untersuchung des Systems, das es als “vermutete betrügerische Operation” und nicht als eingetragenes Unternehmen bezeichnete.
Laut der Agentur sammelte Basis Markets etwa 28 Millionen US-Dollar (21,4 Millionen Pfund) durch zwei öffentliche Fundraising-Veranstaltungen im November und Dezember 2021.
Investoren kauften Non-Fungible Tokens (NFTs), die als Mittel zur Finanzierung eines Krypto-Hedgefonds vermarktet wurden.
Das Geld sollte angeblich die Gründung und den Betrieb dieses Fonds unterstützen.
Bis Juni 2022 – sechs Monate nach der Kapitalbeschaffung – wurden Investoren jedoch Berichten zufolge darüber informiert, dass das Projekt aufgrund neuer US-Vorschriften nicht weitergeführt werden könne.
Die Untersuchung des SFO wird sich voraussichtlich auf die Legitimität dieser Erklärung konzentrieren und darauf, was letztlich mit den von Investoren eingenommenen Gelder geschah.
Bedenken hinsichtlich Verlusten der Anleger und regulatorische Erklärungen
Das SFO teilte mit, dass es noch keine weiteren Details zur Art der von den Projektbetreibern genannten regulatorischen Bedenken bereitstellen könne.
Die Ermittler untersuchen, ob die Aussage über US-regulatorische Änderungen als Vorwand diente, um die Operationen einzustellen, und ob die Mittel unsachgemäß behandelt oder umgeleitet wurden.
Dieser Fall verdeutlicht die wachsende Aufmerksamkeit gegenüber Krypto-Fundraising-Aktivitäten, insbesondere solchen, die NFTs und Versprechen von Hochrendite-Anlagevehikel wie Hedgefonds betreffen.
Der Zusammenbruch von Basis Markets ergänzt eine Reihe von aufsehenerregenden Fällen, in denen Privatanleger aufgrund unzureichender Transparenz und minimaler formaler Aufsicht Verluste erlitten haben.
Die Behörden haben jeden, der in Basis Markets investiert hat oder Kenntnis davon hat, aufgefordert, sich zur Unterstützung der Untersuchung zu melden.
Das SFO betonte, dass die Verfolgung des Geldflusses der Anleger zentral für die Feststellung ist, ob betrügerische Aktivitäten stattgefunden haben.
SFO erweitert die Krypto-Fähigkeiten angesichts steigender Durchsetzungsbedarfe
Der Beginn dieser Untersuchung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das SFO seine Fähigkeiten im Bereich der Durchsetzung digitaler Vermögenswerte stärkt.
Anfang dieses Jahres sicherte die Behörde über drei Jahre mehr als 8 Millionen Pfund an zusätzlichen Mitteln, um ihre Fähigkeit zu unterstützen, Krypto-Vermögenswerte in verschiedenen Rechtsordnungen zu verfolgen, zu analysieren und zurückzugewinnen.
SFO-Direktor Nick Ephgrave sagte, die Behörde sei entschlossen, Personen zu verfolgen, die Kryptowährungen missbrauchen, um die Öffentlichkeit zu betrügen.
“Mit unserer wachsenden Kryptowährungskapazität und wachsender Expertise in diesem Bereich sind wir entschlossen, jeden zu verfolgen, der Kryptowährungen nutzen möchte, um Investoren zu betrügen”, sagte er.
Ephgrave fügte hinzu, dass die Maßnahme vom Donnerstag einen wichtigen Meilenstein in der Untersuchung darstellt und forderte betroffene Investoren sowie potenzielle Zeugen auf, die Untersuchung zu unterstützen.
Während das SFO seine Arbeit im Bereich der Durchsetzung digitaler Vermögenswerte vertieft, könnte der Fall Basis Markets zu einem entscheidenden Test dafür werden, wie die britischen Betrugsbehörden komplexe, krypto-bezogene finanzielle Fehlverhalten in einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld handhaben.
