La policía surcoreana arresta a un sospechoso de 60 años por presunto esquema Ponzi de 84 mil millones de KRW mientras estaba en libertad condicional

Según ChainCatcher, citando a la Agencia de Noticias Yonhap, la Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Agencia de Policía Provincial de Gyeonggi del Sur en Corea del Sur anunció el día 25 que ha arrestado a un sospechoso de 60 años, identificado como el Sr. A, acusado de dirigir un esquema Ponzi de 84 mil millones de wones mientras se encontraba en libertad condicional. Seis cómplices también han sido remitidos a la fiscalía.

Desde octubre de 2020 hasta enero de 2022, el Sr. A y otros realizaron eventos promocionales para proyectos de IA y criptomonedas en zonas como el distrito de Gangnam, Seúl, atrayendo a más de 2.200 inversores con promesas de “retornos del 300%”. Defraudaron a los inversores por un total de 84 mil millones de wones utilizando fondos de nuevos inversores para pagar “dividendos” a los participantes anteriores, operando así un esquema Ponzi.

Esta persona ya había sido condenada previamente a ocho meses de prisión con una suspensión de la pena de dos años por fraude en julio de 2021. La policía ha advertido al público que tenga especial precaución con los proyectos de inversión que prometen altos rendimientos, especialmente aquellos relacionados con IA o criptomonedas, para evitar ser víctimas de esquemas Ponzi.