El gobierno de Estados Unidos acaba de incautar $15 mil millones en Bitcoin de un imperio empresarial camboyano acusado de operar una de las mayores estafas cripto de la historia. Los fiscales federales acusaron a Chen Zhi , quien dirige Prince Holding Group, de orquestar una operación criminal masiva basada en trabajo forzado que estafó a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo.
La acusación fue revelada el martes en el tribunal federal de Brooklyn, imputando al hombre de 37 años por fraude electrónico y lavado de dinero. Esto marca la mayor confiscación de activos en la historia del Departamento de Justicia.
Según las autoridades, Chen sigue prófugo. Si lo atrapan y es condenado, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El director del FBI, Kash Patel , lo calificó como una de las mayores operaciones contra fraudes financieros jamás realizadas.
El esquema descrito por los fiscales es conocido como “ pig butchering ”, donde los estafadores engañan a personas para que inviertan en criptomonedas falsas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, luego roban el dinero y lo gastan en viajes y entretenimiento de lujo.
Lo que hace esto aún más oscuro es el ángulo de la trata de personas. Los fiscales afirman que la red de Chen traficó a cientos de personas y las obligó a trabajar en complejos en Camboya que eran básicamente campos de trabajo con altos muros y alambre de púas. Supuestamente, pagaron sobornos a funcionarios y usaron conexiones políticas para evadir a las fuerzas del orden.
Chen fue anteriormente asesor personal del primer ministro de Camboya, lo que demuestra hasta qué punto llegaba su protección.
Conclusión
Las autoridades estadounidenses incautaron $15 mil millones en Bitcoin al empresario camboyano Chen Zhi, acusado de dirigir una estafa cripto global que involucraba campos de trabajo forzado y esquemas de fraude pig butchering.
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