Estilizó a celebridades multimillonarias de día y dirigía una estafa de Bitcoin de noche

La policía india no pudo encontrar al famoso estilista Jawed Habib cuando ejecutaron una orden de registro en el caso de fraude con criptomonedas de $800,000 que afecta a cientos de inversores.

Las autoridades acusan a Habib y a su hijo de promover un esquema de inversión fraudulento que prometía a los inversores rendimientos anuales inusualmente altos en inversiones en Bitcoin y tokens de Binance.

Famoso Estilista Vinculado a Esquema Ponzi de Criptomonedas

Las autoridades indias intensificaron la investigación sobre un fraude con criptomonedas de varios millones dirigido al estilista Jawed Habib, su hijo Anos Habib y un asociado, por una estafa valorada en hasta $800,000.

La policía no logró encontrar a Habib en su residencia el miércoles después de ejecutar una orden de registro.

Jawed Habib Recibiendo un Premio de Liderazgo Empresarial en 2023

Las autoridades indican firmemente que la entidad central del esquema, Follicle Global Company (FLC), operaba como un negocio familiar. Este presunto delito es un fraude de inversión de alto rendimiento disfrazado de oportunidad cripto. 

Aparentemente, el dúo padre-hijo utilizó el poderoso estatus de celebridad de Habib para establecer confianza con los inversores. Supuestamente, atrajeron entre 100 y 400 personas con la promesa de ganancias anuales exorbitantes del 50% al 75%.

Estas ganancias supuestamente se generaban a partir de inversiones en Bitcoin y BNB (promocionados como tokens de Binance) realizadas a través de FLC.

Hasta este mes, la policía ha presentado más de 30 Primeros Informes de Información contra los Habib y emitió una alerta para evitar su fuga del país.

Crímenes Cripto Arrasan en India

Este caso de alto perfil forma parte de una tendencia más amplia de recientes grandes estafas con Bitcoin y criptomonedas en India.

En agosto, la policía india condenó a 14 personas, incluido un ex político y un oficial de policía, por su implicación en un caso de extorsión de 200 Bitcoin que data de 2018. Todos fueron condenados y sentenciados a cadena perpetua.

En julio, se produjo una importante brecha de seguridad en el principal exchange de criptomonedas de India, WazirX. El hackeo resultó en el robo de más de $230 millones en activos digitales. 

El ataque de ingeniería social ocurrió en una wallet de firma múltiple después de que los atacantes engañaran a los poseedores de las claves para aprobar una transacción maliciosa.

En general, estos incidentes en India reflejan un aumento global más amplio en el crimen cripto, con 2025 encaminándose a ser el año más devastador registrado en cuanto a fondos robados.

Para mediados de año, los criminales han robado más de $2.17 mil millones a nivel mundial. Según Chainalysis, esta cantidad ya supera el total perdido en 2024.