El mercado de criptomonedas está experimentando una gran volatilidad. Una ballena, que afirma tener una “tasa de éxito del 100%”, aumentó su posición con 140 BTC adicionales a pesar de una pérdida flotante de 18 millones de dólares, lo que provocó intensas fluctuaciones en el mercado.
I. Movimientos de la ballena
Hasta la madrugada del 3 de noviembre (hora GMT+8), una ballena de criptomonedas con 14 operaciones históricas, todas exitosas, volvió a convertirse en el centro de atención del mercado. Esta ballena incrementó su posición en 140 BTC en solo cinco horas, llevando el valor total de sus posiciones largas a 406 millones de dólares.
● Las posiciones de esta ballena no han sido siempre favorables. Según el monitoreo, ha mantenido su posición durante 4 días, con una pérdida flotante máxima de 18 millones de dólares, que actualmente se ha reducido a 1,98 millones de dólares. En general, la ballena mantiene una estrategia de inversión diversificada pero con una clara preferencia alcista en varias criptomonedas principales.
Resumen actual de las posiciones de la ballena：
II. Impacto en el mercado
El aumento de posiciones por parte de la ballena se produjo en un contexto de alta volatilidad en el mercado de criptomonedas.
● En la noche del 2 de noviembre, bitcoin cayó por debajo del umbral de 110,000 dólares, provocando una ola masiva de liquidaciones. En las últimas 24 horas, el monto total de liquidaciones en toda la red alcanzó los 156 millones de dólares, afectando a 104,191 personas. De ese total, las posiciones largas liquidaron 105 millones de dólares, mientras que las cortas liquidaron 51.21 millones de dólares, lo que indica que los alcistas sufrieron pérdidas más graves durante la caída.
● Al mismo tiempo, los datos on-chain también muestran movimientos inusuales. En las últimas 24 horas, las exchanges centralizadas (CEX) registraron una salida neta de 4,841.74 BTC, manteniendo una tendencia acumulativa. Coinbase Pro tuvo la mayor salida, con 6,249.16 BTC, mientras que Binance registró una entrada de 1,947.99 BTC, encabezando la lista de entradas.
III. Análisis del contexto de mercado
● El mercado de criptomonedas se enfrenta actualmente a un entorno macroeconómico complejo. Desde el 1 de octubre, el cierre del gobierno federal de EE. UU. ha durado 32 días, marcando el segundo período más largo de la historia. Este estancamiento político ha tenido un profundo impacto económico: más de un millón de soldados estadounidenses han tenido problemas para recibir sus salarios y alrededor de 42 millones de estadounidenses enfrentan escasez de alimentos en noviembre.
● El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió recientemente en una rueda de prensa que no se puede garantizar una nueva bajada de tasas, citando la interrupción de los informes económicos debido al cierre del gobierno. Esta semana, varios funcionarios de la Reserva Federal pronunciarán discursos, siendo el más relevante el del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, quien tiene una gran influencia en la política monetaria.
● Tras la reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, activos previamente fuertes como el oro y bitcoin han experimentado retrocesos. Por un lado, los inversores han tomado ganancias tras la publicación de noticias positivas; por otro, persisten preocupaciones sobre la incertidumbre futura.
IV. Decodificando la estrategia de la ballena
Al analizar la estrategia de esta ballena con “tasa de éxito del 100%”, se pueden identificar varias características clave:
● Persistencia alcista con alto apalancamiento: A pesar de la creciente volatilidad del mercado, la ballena mantiene una estrategia alcista, soportando una pérdida flotante de 18 millones de dólares en posiciones largas que superan los 400 millones de dólares.
● Posiciones diversificadas: Sus posiciones incluyen BTC, ETH, SOL, HYPE y otras criptomonedas, pero todas orientadas al alza, lo que demuestra su confianza en el mercado de criptomonedas en general.
● Gran capacidad para soportar pérdidas: A pesar de una pérdida flotante máxima de 18 millones de dólares, la ballena mantuvo sus posiciones y aumentó su exposición en el momento oportuno, reduciendo finalmente la pérdida a 1,98 millones de dólares, lo que evidencia una gran fortaleza financiera y psicológica.
Esta estrategia contrasta fuertemente con la de los inversores minoristas. En la misma volatilidad del mercado, más de 100,000 inversores fueron liquidados por utilizar un apalancamiento excesivo.
V. Sentimiento del mercado
● FOMO siguiendo a la ballena: Algunos inversores ven los movimientos de la ballena como un indicador del mercado y, al detectar un aumento de posiciones, se apresuran a seguir la tendencia con la esperanza de beneficiarse.
● Actitud cautelosa: Otros inversores se muestran cautelosos ante el alto apalancamiento de la ballena, especialmente porque sus posiciones aún están en pérdida flotante y la volatilidad del mercado ha aumentado.
● Perspectiva pesimista: Considerando que el cierre del gobierno de EE. UU. ha alcanzado el segundo récord más largo de la historia y la incertidumbre sobre futuras bajadas de tasas por parte de la Reserva Federal, algunos inversores han optado por retirarse y esperar.
VI. Advertencias de riesgo y perspectivas
Para los inversores que intentan seguir las operaciones de la ballena, es importante tener en cuenta los siguientes riesgos:
● Riesgo de alto apalancamiento: La ballena puede soportar grandes pérdidas flotantes gracias a su enorme capacidad financiera. Los inversores minoristas que utilicen alto apalancamiento corren el riesgo de ser liquidados prematuramente ante la volatilidad del mercado.
● Crisis de liquidez: El cierre del gobierno de EE. UU. ha interrumpido la publicación de varios datos económicos, lo que obliga al mercado a depender de los informes de resultados empresariales para evaluar la salud económica, aumentando así la incertidumbre.
● Estrategia poco transparente: Los inversores solo pueden observar las operaciones de apertura y aumento de posiciones de la ballena, pero no conocen el momento de cierre, lo que aumenta el riesgo de quedar atrapados en el mercado.
En los próximos 1-2 días, el mercado debe prestar especial atención a los siguientes acontecimientos clave:
● El Senado de EE. UU. planea realizar la próxima votación la noche del 3 de noviembre (día 34 del cierre del gobierno), y existe gran expectación sobre si ambos partidos podrán llegar a un compromiso de última hora.
● Varios funcionarios de la Reserva Federal pronunciarán discursos esta semana, siendo especialmente relevante la intervención del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, que podría dar pistas sobre la futura política monetaria.
La volatilidad del mercado continúa. Tras caer por debajo de los 110,000 dólares, bitcoin ha rebotado ligeramente hasta los 110,521 dólares, pero los movimientos de la ballena siguen provocando reacciones en cadena. Los inversores minoristas deben evaluar cuidadosamente su tolerancia al riesgo antes de seguir los pasos de la ballena y mantener la cabeza fría en el turbulento mercado de criptomonedas.
