Influencers de redes sociales en Hong Kong enfrentan cargos por promocionar la empresa JPEX, que ha sufrido pérdidas de hasta 206 millones de dólares.

La fiscalía del caso de fraude de JPEX en Hong Kong obtuvo permiso para posponer el caso hasta el próximo año, con el fin de organizar los expedientes. El lunes, el Tribunal de Magistrados del Distrito Este de Hong Kong celebró una audiencia. Según informaron los medios locales.

La próxima audiencia se celebrará el 16 de marzo (UTC+8) y estará dirigida a un grupo de influencers de redes sociales acusados de promover JPEX y actuar como portavoces públicos de venta extrabursátil de criptomonedas.

Los cargos a los que se enfrentan incluyen conspiración para defraudar, fraude, inducir a otros a invertir en activos virtuales de manera fraudulenta o imprudente, y manejar bienes que se sabe o se cree que son producto de delitos procesables.

De los ocho acusados que comparecieron ante el tribunal, siete fueron puestos en libertad bajo fianza, manteniéndose las mismas condiciones que antes. Entre los acusados se encuentran el influencer y exabogado Lin Junjie, el youtuber Chen Yongyi, el ex actor de TVB Zheng Junxi y el entrenador personal Zhao Jingxian. Zheng Junxi no solicitó la libertad bajo fianza y permanecerá detenido.

En septiembre de 2023, el exchange JPEX colapsó. Previamente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advirtió que la plataforma no tenía licencia y realizaba publicidad engañosa. Posteriormente, los usuarios informaron que sus retiros estaban congelados. Según las autoridades, más de 2.700 víctimas sufrieron pérdidas superiores a 206 millones de dólares (aproximadamente 1.6 billions de HKD).

El 5 de noviembre de este año (UTC+8), la policía detuvo y acusó a 16 personas, incluyendo seis supuestos miembros centrales del grupo criminal de JPEX, siete personas relacionadas con exchanges de criptomonedas extrabursátiles y tres titulares de cuentas testaferro. Durante la investigación, ya han sido detenidas más de 80 personas.

Según la ley contra el lavado de dinero de Hong Kong, los detenidos enfrentan cargos que incluyen conspiración para defraudar, lavado de dinero, obstrucción a la justicia e incitación ilegal a invertir en activos virtuales, entre otros.

JPEX y las criptomonedas en Hong Kong

El colapso de JPEX tuvo un impacto más amplio en la industria de criptomonedas de Hong Kong, impulsando a la SFC a cambiar la forma en que publica información sobre licencias y lleva a cabo la educación pública sobre los riesgos de los activos virtuales. Además, en un momento en que el gobierno busca posicionar a Hong Kong como un centro de Web3 y activos digitales, el escándalo también ha afectado la confianza pública en las criptomonedas.

Además de Hong Kong, JPEX también promocionó sus servicios en Filipinas y Taiwán, donde también hubo víctimas.

Se cree que tres hombres implicados en esta operación siguen prófugos, y la Interpol ha emitido una notificación roja. Se trata de Mo Junting, ciudadano de Hong Kong de 27 años; Zhang Juncheng, de 30 años; y Guo Haolun, de 28 años.

Guo es el único director de una empresa vinculada a JPEX en Australia y ha sido buscado por la policía desde 2023. Los informes sobre su posible permanencia en Australia aún no han sido confirmados.