Rusia no podrá combatir el fraude sin regular de manera integral su espacio cripto, han concluido empresarios y funcionarios gubernamentales en Moscú.
Estas declaraciones surgen en medio de los esfuerzos legislativos para lograrlo, los cuales han resultado en un nuevo proyecto de ley que será revisado en el parlamento la próxima primavera.
Las exchanges rusas de criptomonedas deben ser legalizadas, insiste legislador
Las autoridades necesitan desarrollar normas que permitan la operación legal de exchanges nacionales de criptomonedas, según Anton Gorelkin, primer vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso.
El miércoles expuso su postura en Telegram, destacando que actualmente los esquemas fraudulentos utilizan infraestructuras extranjeras de trading de criptoactivos para lavar las ganancias de sus actividades en Rusia, lo que dificulta la investigación de estos delitos.
Señaló casos de estafadores que utilizan exchanges de criptomonedas bielorrusas para defraudar a ciudadanos rusos, generando millones de dólares en volumen de operaciones en el país vecino.
Desde el punto de vista legal, los delitos se cometen en Bielorrusia, lo que complica significativamente las cosas para las agencias de aplicación de la ley rusas que intentan identificar a los responsables.
Citado por la agencia de noticias Interfax, Gorelkin declaró en su publicación:
“Por eso es precisamente necesario regular las exchanges de criptomonedas y crear condiciones para que operen legalmente en Rusia.”
También recordó que el nuevo concepto regulatorio, un extracto del cual fue publicado recientemente por el Banco Central de Rusia, establece un límite anual de 300.000 rublos (3.800 dólares) para las compras de activos digitales por parte de inversores no calificados.
“Dado que las víctimas de estos esquemas suelen tener un conocimiento bastante superficial del mercado cripto, este umbral ayudará a mitigar el daño causado por los estafadores”, explicó el legislador.
Sberbank pide un marco legal adecuado para las criptomonedas
Mientras tanto, el banco más grande de Rusia también se unió a los llamados para introducir reglas cripto apropiadas. Es imposible luchar eficazmente contra el fraude sin una regulación integral de este espacio, advirtió un alto representante de la institución.
Según Stanislav Kuznetsov, vicepresidente del consejo de administración de Sberbank, las criptomonedas son cada vez más utilizadas por criminales como herramienta para convertir y retirar fondos robados.
La ausencia de una legislación clara limita las acciones contra estos delitos a simplemente abordar las consecuencias y no las causas, comentó esta semana.
En una entrevista con la agencia de noticias RIA Novosti, también citada por Gazeta.ru, el ejecutivo de la gigante estatal insistió:
“Para combatir los esquemas ilegales, es necesario crear un marco legal moderno y un sistema de estándares y reglas transparentes para los participantes del sector de las criptomonedas.”
Kuznetsov enfatizó que las exchanges y otras plataformas deben participar en los esfuerzos para prevenir el trading a través de mulas de dinero, incluso participando en el intercambio de datos dentro del sistema nacional de información ‘Antifraude’.
El directivo de Sber destacó que, sin regular el mercado de criptomonedas, es imposible bloquear los canales de retiro de fondos robados, lo que resulta en medidas menos efectivas para detener el fraude.
Se refirió a la experiencia de Bielorrusia en este ámbito, señalando que en la jurisdicción del aliado más cercano de Rusia, las transacciones de criptomonedas sólo están permitidas a través de plataformas registradas en el país, lo que permite un control más estricto y el congelamiento de transacciones sospechosas. El banquero profundizó más:
“El establecimiento oportuno de una regulación equilibrada no sólo combatirá eficazmente el fraude, sino que también se convertirá en otro impulsor para el desarrollo de una economía digital moderna y segura en Rusia.”
Stanislav Kuznetsov también reveló que los esquemas piramidales financieros activos en la Federación Rusa, que cada vez más se hacen pasar por brókeres cripto, defraudan a los ciudadanos en promedio por 1.000 millones de rublos, según lo reportado por Cryptopolitan.
Los legisladores rusos ya han redactado un proyecto de ley para implementar la política propuesta por el Banco de Rusia, reveló Anatoly Aksakov, jefe del Comité de Mercados Financieros de la Duma, al inicio de la semana. Se espera que la legislación sea adoptada antes del 1 de julio de 2026.
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