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Una ballena cripto perdió $282 millones en BTC y LTC después de que estafadores usaran ingeniería social para engañarla y lograr que aprobara transacciones falsas en su hardware wallet.
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Los hackers lavaron los fondos robados a través de THORChain y Monero, lo que impulsó a XMR un 60% y dificultó casi totalmente el rastreo.
Una ballena cripto ha perdido más de $282 millones en Bitcoin (BTC) y Litecoin (LTC) tras caer víctima de una estafa de ingeniería social relacionada con hardware wallet, convirtiéndose en uno de los mayores robos personales de criptomonedas reportados hasta la fecha.
Según ZackXBT, el incidente ocurrió el 10 de enero de 2026, aproximadamente a las 11 PM UTC, cuando los estafadores engañaron a la víctima para que aprobara transacciones falsas. Aunque los fondos estaban almacenados en una hardware wallet, los atacantes emplearon manipulación psicológica para obtener acceso.
Hackers Cambian Bitcoin y Litecoin Robados por Monero
Después de robar los fondos, los atacantes comenzaron rápidamente a convertir grandes cantidades de Bitcoin y Litecoin en Monero (XMR) utilizando plataformas de intercambio instantáneo de criptomonedas.
Debido a que Monero tiene un volumen de negociación menor que Bitcoin, estos grandes intercambios hicieron que el precio de Monero subiera más del 60% en poco tiempo.
Además de convertir a Monero, el atacante también transfirió Bitcoin entre diferentes blockchains utilizando THORChain, un protocolo descentralizado cross-chain. BTC fue puenteado a las redes de Ethereum, Ripple y Litecoin.
THORChain se ha convertido cada vez más en una herramienta preferida para el lavado de cripto robada porque es sin permiso y no requiere KYC, lo que facilita a los criminales mover fondos sin controles de identidad.
Según ZachXBT, los atacantes intercambiaron:
- 818 BTC (aproximadamente $78 millones) a
- 19,631 ETH (aproximadamente $64.5 millones)
- 3.15 millones de XRP (aproximadamente $6.5 millones)
- 77,285 LTC (aproximadamente $5.8 millones)
Una vez que los activos robados se convierten en Monero, rastrearlos se vuelve prácticamente imposible. Las características de privacidad integradas de Monero ocultan los detalles de las transacciones, lo que dificulta enormemente a los investigadores seguir el rastro del dinero. Este caso destaca cómo ahora se emplean métodos de lavado avanzados tras grandes estafas cripto, haciendo que la recuperación de los fondos robados sea mucho más desafiante.
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Fondos Robados Vinculados a Estas Direcciones de Wallet
ZachXBT identificó tres direcciones principales de wallet conectadas al robo, que recibieron un total combinado de 1,459 BTC y 2.05 millones de LTC, confirmando la magnitud masiva de la estafa.
Direcciones del Robo:
Las wallets incluyen dos direcciones de Bitcoin y una dirección de Litecoin que estaban directamente vinculadas a los fondos robados.
Los investigadores creen que los atacantes aún no han terminado de mover el dinero robado.
Una gran parte del Bitcoin se encuentra actualmente en una wallet que se cree que está controlada por los estafadores. Esto sugiere que podrían estar esperando que disminuya la atención pública antes de mover los fondos nuevamente.
Más Grande que la Mayoría de Robos Cripto Anteriores
ZachXBT afirmó que este caso es incluso más grande que las estafas cripto por $243 millones que investigó en 2024, convirtiéndose en uno de los mayores robos de wallets personales en la historia de las criptomonedas.
A diferencia de los hackeos a exchanges, este ataque muestra una tendencia peligrosa donde los criminales apuntan directamente a individuos en vez de plataformas.
Esta estafa no involucró hackeo de software ni la ruptura de sistemas de seguridad. En su lugar, los criminales usaron ingeniería social, engañando a la víctima sin que ésta lo supiera.
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Preguntas Frecuentes
Nunca actúe con urgencia, verifique las solicitudes de forma independiente, ignore mensajes no solicitados y revise cuidadosamente las transacciones de la wallet antes de firmar.
El 2FA ayuda para cuentas, no para wallets. Las hardware wallets aún requieren aprobación del usuario, por lo cual la conciencia y verificación importan más que inicios de sesión adicionales.
Deje de interactuar, mueva los fondos restantes a una nueva wallet, revoque permisos y documente todos los detalles de las transacciones de inmediato.
La recuperación es rara, pero reportar rápidamente puede ayudar a marcar wallets, exchanges y prevenir más lavado.
Utilice almacenamiento en frío, wallets separadas para pruebas, evite la exposición pública de wallets y nunca firme transacciones que no comprenda completamente.
