La garantía de Huione en Camboya supuestamente impulsó $11 mil millones en fraude global, los usuarios principalmente comercian en USDT

10 de julio (Bloomberg) -- Huione Guarantee, una plataforma financiera en línea vinculada a la familia gobernante de Camboya, es sospechosa de alimentar la economía global del fraude, particularmente el fraude de alcancías, por un monto de $11 mil millones, según CoinDesk, citando su propia investigación y la firma de seguimiento de criptomonedas Elliptic. La plataforma proporciona servicios de depósito y custodia para transacciones entre pares a través del sistema de mensajería Telegram, y los servicios listados incluyen fraude de falsificación profunda, lavado de dinero y fraude de alcancías. Los usuarios principalmente comercian con USDT, la stablecoin más grande del mundo, y Elliptic dice que es capaz de rastrear el flujo de fondos.

Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dijo que no está claro si Huione Guarantee fue originalmente creada para este propósito, pero ciertamente se ha convertido en un mercado importante para los ciberfraudadores. Según Elliptic, Huione Guarantee es parte del Grupo Huione de Camboya, que está vinculado a la familia gobernante Hun de Camboya, incluido el primer ministro Hun Manet. CoinDesk ha intentado sin éxito contactar a los funcionarios de Huione Guarantee, y la dirección de Telegram en el sitio está inactiva y no ha recibido respuestas por correo electrónico. La Oficina del Consejo de Ministros de Camboya tampoco respondió a un correo electrónico solicitando comentarios. El sitio web contiene un descargo de responsabilidad que indica que no está involucrado ni al tanto del negocio específico del cliente y solo es responsable de garantizar que ambas partes de una transacción reciban los bienes y el pago por ellos.

Además, en mayo, empresas como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder y Hinge formaron la coalición "Tech Against Fraud" para proteger a los usuarios. En enero, Tether, el emisor de USDT, expresó su preocupación cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito citó la prevalencia de USDT como un medio para el lavado de dinero, y un portavoz de Tether dijo hoy que cuando los analistas de blockchain eligen hacer públicas sus conclusiones en lugar de interactuar directamente con las contrapartes, puede contribuir al efecto espectador, donde las personas que observan actos indebidos pero eligen documentarlos ganan atención y notoriedad en las redes sociales, en lugar de priorizar la intervención.