La SEC de EE. UU. demanda a Touzi Capital y a su CEO por presunto fraude de minería de criptomonedas de $115 millones

El 30 de noviembre, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Touzi Capital y su CEO Eng Taing, acusándolos de un presunto caso de fraude por emisión de valores no registrados de $115 millones. Según la denuncia, desde 2021 hasta principios de 2023, los acusados recaudaron aproximadamente $118 millones en fondos a través de la promoción falsa de negocios de minería de criptomonedas y reestructuración de deuda, incluyendo $95 millones para proyectos de minería de criptomonedas y $23 millones para proyectos de reestructuración de deuda, involucrando a más de 1500 inversores en todo el país.

La SEC declaró que Taing promovió falsamente los proyectos como inversiones de cuentas de ahorro estables y predecibles de alto rendimiento cuando, en realidad, estas inversiones eran altamente especulativas y carecían de liquidez. La SEC acusó a los demandados de malversar fondos de los inversores para fines personales y de continuar solicitando inversores incluso después de que su negocio comenzara a colapsar. En el año fiscal 2024, la SEC inició un total de 583 acciones de cumplimiento, obteniendo una compensación financiera récord de $8.2 mil millones. (DL News)