Digital Currency Group acuerda pagar $38 millones para resolver con la SEC por negligencia

La firma de inversión global Digital Currency Group acordó resolver y pagar $38 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el viernes por acusaciones de haber engañado a los inversores a través del prestamista de criptomonedas Genesis Global Capital, LLC. 

La SEC dijo que uno de los mayores prestatarios de Genesis era el fondo de cobertura de activos Three Arrows Capital y afirmó el 13 de junio que el fondo "no cumplió con un llamado de margen".

"A mediados de junio de 2022, un gran prestatario incumplió un llamado de margen, lo que comprometió el negocio de GGC", dijo la SEC en un documento el viernes. "Sin embargo, Digital Currency Group participó negligentemente en conductas que minimizaron engañosamente el impacto de ese incumplimiento y exageraron lo que Digital Currency Group hizo para ayudar a GGC después del hecho."

El ex CEO de Genesis, Soichiro "Michael" Moro, también acordó resolver con la SEC y pagar $500,000 por cargos relacionados con negligencia. 

DCG ha estado en la mira de los reguladores durante años. El Fiscal General del Estado de Nueva York demandó a la bolsa de criptomonedas Gemini, al prestamista de criptomonedas Genesis y a su empresa matriz DCG en octubre por el programa de préstamos de criptomonedas de Gemini. En ese momento, James dijo que las tres entidades defraudaron a más de 29,000 neoyorquinos por más de $1 mil millones. James también dijo que DCG y Genesis "disfrazaron $1.1 mil millones en pérdidas a través de una campaña de meses de declaraciones falsas, omisiones y encubrimiento."

Genesis se declaró en bancarrota en 2023 y completó su reestructuración de bancarrota en agosto de 2024. Al declararse en bancarrota, Genesis reveló que tenía más de 100,000 acreedores y hasta $10 mil millones en pasivos. Debía aproximadamente $3 mil millones a sus 50 principales acreedores, incluidos Gemini, el administrador de activos VanEck y la firma de comercio Cumberland.