Hombre en sus 60s dirige enorme estafa Ponzi mientras estaba en libertad condicional por fraude anterior

Conclusiones Clave

• Un hombre surcoreano dirigió un esquema Ponzi de $60 millones apuntando a más de 2,200 inversores bajo la apariencia de negocios de AI y cripto.
• La estafa prometió retornos del 300% y afectó principalmente a víctimas de entre 50-70 años, muchos de los cuales no estaban familiarizados con las tecnologías cripto.

La policía surcoreana arrestó a un hombre de 60 años por orquestar un esquema Ponzi de $60 millones mientras estaba en libertad condicional por una condena previa por fraude, según un informe del viernes de la Agencia de Noticias Yonhap.

El sospechoso, identificado como el señor A, y seis cómplices supuestamente defraudaron a más de 2,200 inversores entre octubre de 2020 y enero de 2022. El grupo realizaba eventos promocionales en Gangnam, Seúl, alegando que dirigían negocios en inteligencia artificial (AI) y cripto.

Prometiendo retornos del 300 por ciento, el grupo atrajo a más de 2,200 inversores, con contribuciones individuales que oscilaban entre aproximadamente $770 y $770,000. La operación seguía un modelo típico de esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar retornos a los participantes anteriores hasta que el esquema finalmente colapsó.

El señor A reclutó a familiares y conocidos para manejar varios aspectos de la operación, incluyendo finanzas, TI, marketing y reclutamiento de inversores. La policía comenzó a investigar en septiembre de 2022 tras recibir quejas, lo que llevó a una búsqueda de dos meses cuando el sospechoso desapareció antes de su audiencia preliminar.

La detención reveló que el señor A había estado cumpliendo una condena suspendida de dos años desde julio de 2021 por un esquema de fraude similar cuando lanzó esta nueva operación.

«Los esquemas Ponzi son crímenes que merecen un castigo más fuerte, ya que resultan en muchas víctimas y hacen imposible recuperar las pérdidas,» dijo un portavoz de la policía, señalando que muchas víctimas tenían entre 50 y 70 años y no estaban familiarizadas con las tecnologías de AI o cripto.

Esta información es solo con fines educativos y no debe considerarse como consejo financiero.