Esta semana, el mundo de las criptomonedas ha estado más activo que nunca. Desde decisiones regulatorias que podrían redefinir el mercado estadounidense, hasta la creciente adopción institucional de Bitcoin y el impacto de la inteligencia artificial en la industria. A continuación, un repaso de los movimientos más importantes y de las noticias que marcan el rumbo del futuro financiero.
Entre lo más destacado se cuentan nuevas sanciones en Estados Unidos, un endurecimiento normativo en Hong Kong y Sudáfrica, así como la admisión de fraude por parte del creador de Terra-Luna. Además, la delincuencia vinculada al ecosistema cripto escaló a un nuevo nivel con el secuestro de un empresario. Aquí, un desglose de los principales acontecimientos.
Estados Unidos sanciona a una cripto plataforma rusa por actividades ilícitas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Garantex, acusada de facilitar actividades ilícitas desde 2019, y contra una red que supuestamente ayuda a evadir sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó también a Grinex, acusada de utilizar fondos de Garantex para restablecer el acceso de sus usuarios incluso después de incautaciones.
Según la OFAC, Grinex empleó un token llamado A7A5, emitido por la empresa Old Vector, con sede en Kirguistán. Este token estaba dirigido a usuarios rusos de A7 LLC, una plataforma de liquidación transfronteriza vinculada al banco estatal ruso Promsvyazbank (PSB), sancionado previamente por financiar la industria de defensa de Rusia.
En consecuencia, la OFAC bloqueó a Old Vector y A7 LLC de operar en el sistema financiero estadounidense. Las sanciones también alcanzaron a los principales ejecutivos de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda y Pavel Karavatsky, además de las empresas de Mendeleev, InDeFi Bank y Exved, acusadas de ayudar a compañías rusas sancionadas a operar a través de criptomonedas.
Hong Kong endurece las normas para la custodia de criptomonedas fuera de línea
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) estableció estrictos controles para los custodios autorizados de activos digitales. La normativa exige el uso de módulos de seguridad de hardware certificados y que los retiros solo se realicen a direcciones preaprobadas o incluidas en «listas blancas».
Asimismo, las empresas deberán operar un centro de seguridad 24/7 que supervise de manera continua sistemas, redes, wallets e infraestructura. Las claves privadas deberán generarse y almacenarse fuera de línea, en un entorno físicamente aislado y protegido, con un estricto «control de acceso físico multifactorial».
Secuestradores exigen rescate de un millón en criptomonedas a socio de Alvise
El empresario Álvaro Romillo denunció ante la Policía que cinco hombres irrumpieron en su casa y lo obligaron a transferir 1.2 millones de euros en criptomonedas, bajo amenaza de muerte.
El secuestro ocurrió el pasado lunes a las 3:00 de la madrugada en su residencia de San Sebastián de los Reyes, poco después de regresar de un viaje de negocios en Ibiza. Los asaltantes, encapuchados y armados, ataron a Romillo y a su pareja. La víctima describió a los secuestradores como de «origen latinoamericano».
El creador de Terra-Luna, Do Kwon, admite fraude en el cripto colapso
Do Kwon se declaró culpable de conspiración y fraude en el proceso judicial por el colapso de la stablecoin Terra USD en 2022, que provocó pérdidas cercanas a los 40 millones de dólares para los inversores.
«Defraudé a los inversores de las criptomonedas emitidas por mi empresa, Terraform Labs. Lo que hice estuvo mal y quiero disculparme. Asumo la responsabilidad», expresó Kwon.
El juicio estaba programado para comenzar en enero de 2026, pero su declaración de culpabilidad aceleró el desenlace. Este episodio marca el principio del fin de uno de los capítulos más controvertidos de la cripto industria y reabre el debate sobre la necesidad de una regulación efectiva y de la confianza en los mercados descentralizados.
Sudáfrica busca regular las criptomonedas transfronterizas
El ministro de Finanzas de Sudáfrica, Enoch Godongwana, anunció que el Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) publicará un nuevo marco regulatorio para las transacciones de criptoactivos transfronterizos.
Actualmente, las criptomonedas están exentas de las regulaciones de control de cambio en el país. Sin embargo, el SARB trabaja junto al Tesoro Nacional y la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) en un marco que aborde los riesgos de flujos financieros ilícitos.
Este marco establecerá parámetros, condiciones y responsabilidades para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en operaciones de repatriación de valor. El objetivo es mitigar riesgos y sentar las bases de una regulación coherente, posicionando al país de manera proactiva en el mercado global de criptomonedas.
Finalizo con esta frase de Brian Armstrong: «las criptomonedas son el futuro del dinero, pero su verdadero potencial no reside en la especulación, sino en las soluciones que construyen un mundo más justo y descentralizado».
