Australia amplía las medidas drásticas contra sitios web fraudulentos, incluyendo anuncios en redes sociales, ante el aumento del fraude con criptomonedas. Desde que obtuvo la facultad de eliminarlos hace dos años, la ASIC ha cerrado más de 14.000 sitios web fraudulentos de inversión y phishing, con un promedio de 130 eliminaciones semanales.
En los últimos seis meses, la comisión ha citado el lavado de información con IA, las plantillas fraudulentas para sitios web, la explotación de terceros, los artículos de noticias falsas y el encubrimiento como las tácticas de estafa más utilizadas en sitios web de inversión. Su revisión de 2024 también alertó sobre los deepfakes y otras imágenes generadas por IA, advirtiendo que dificultan aún más la identificación dent las estafas.
ASIC advierte a las personas que tomen precauciones adicionales antes de invertir
Las autoridades australianas afirman que las estafas de inversión son cada vez más sofisticadas y perjudiciales. Desde julio de 2023, la ASIC ha organizado la eliminación de más de 14.000 sitios web y anuncios fraudulentos, de los cuales al menos 3.000 están relacionados con criptomonedas. Ahora está ampliando sus facultades de eliminación para incluir los anuncios en redes sociales.
La vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, afirmó que, si bien las herramientas tradicionales del regulador, como las investigaciones, las acciones judiciales y la aplicación de la ley administrativa, siguen siendo importantes, no son suficientes para combatir el auge de las estafas en línea. La capacidad del regulador para desmantelar sitios web es un ejemplo de cómo la ASIC está evolucionando para afrontar los desafíos y ayudar a proteger a los australianos de los estafadores, añadió.
Agregó que la expansión para cubrir los anuncios en las redes sociales ayudará a evitar que más estafadores dirijan a las personas hacia estafas de inversión en línea y protegerá a los consumidores australianos.
Además, pidió a los australianos cautela, señalando que aún queda mucho por hacer. Hasta la fecha, las estafas de inversión siguen siendo la principal causa de pérdidas financieras entre los australianos, y el Centro Nacional Antiestafa estima que se perdieron 945 millones de dólares solo en 2024. Si bien las pérdidas han disminuido un 25,9 % en comparación con el récord de 3100 millones de dólares de 2022, la comisión insiste en la vigilancia del consumidor ante la continua evolución de las tácticas de estafa.
La comisión también instó a los australianos a tomarse su tiempo antes de tomar decisiones de inversión, a evitar confiar en las garantías de seguridad generadas por IA y a evitar las ofertas realizadas a través de de redes sociales como WhatsApp y Telegram. Además, pidió a los usuarios que verificaran si la empresa en la que desean invertir cuenta con licencia.
ASIC reporta $57,5 millones en multas durante el primer semestre
Según la última actualización de la ASIC, en los primeros seis meses del año se dictaron seis condenas y se impusieron sanciones civiles por valor de 57,5 millones de dólares. Entre las sanciones se encontraba una multa de 8 millones de dólares a Firstmac Limited, lo que representa la primera acción legal contra un distribuidor por incumplimiento de la DDO.
El Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur también impuso multas por 16,8 millones de dólares a Allianz Australia Insurance Limited y AWP Australia Pty Ltd tras declararlas culpables de realizar declaraciones falsas o engañosas. El tribunal determinó que, entre 2016 y 2018, Allianz y AWP tergiversaron aspectos de sus seguros de viaje al publicar información engañosa en las páginas web de seguros de viaje nacionales e internacionales de Allianz.
HCF Life Insurance Company Pty Limited (HCF) recibió una multa de $750,000 y se le exigió que publicara información correctiva tras descubrir que una cláusula de condiciones preexistentes en algunas de sus pólizas probablemente induciría a error a los consumidores. Además, el regulador demandó a Choosi en junio de 2025 por afirmar falsamente que comparaba productos de varias aseguradoras funerarias y de vida.
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