Un informe de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) reveló que bancos estadounidenses canalizaron alrededor de 312.000 millones de dólares hacia redes chinas de lavado de dinero entre 2020 y 2024.
El organismo analizó más de 137.000 reportes de la Ley de Secreto Bancario y concluyó que, en promedio, más de 62.000 millones de dólares anuales circularon por el sistema financiero estadounidense con origen en estas organizaciones.
Según FinCEN, dichas redes mantienen vínculos directos con cárteles mexicanos, intercambiando dólares del narcotráfico por moneda local para evadir controles en China. Además del narcotráfico, también están implicadas en trata de personas, fraude en el sector salud y lavado inmobiliario por más de 53.700 millones de dólares.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, advirtió que estas operaciones clandestinas impactan no solo en Estados Unidos sino también en los mercados internacionales.
OSL Group dispara ingresos pero duplica pérdidas en su expansión global
El exchange de criptomonedas OSL Group, que cotiza en Hong Kong, reportó ingresos de 195.4 millones de dólares de Hong Kong (25.1 millones de dólares estadounidenses) en el primer semestre de 2025, un 58% más que el año anterior. Sin embargo, sus pérdidas operativas por operaciones continuas aumentaron a 20.3 millones de dólares de Hong Kong (2.6 millones de dólares), más del doble que en el mismo período de 2024.
La compañía atribuyó el incremento de pérdidas a la fuerte expansión de su plantilla, que pasó de 167 a 568 empleados en un año. Entre sus movimientos estratégicos, adquirió la plataforma japonesa CoinBest en febrero y el 90% de Evergreen Crest en Indonesia por 15 millones de dólares en junio.
Por su parte, OSL Pay (su servicio de entrada y salida de criptomonedas lanzado en abril) generó 55.9 millones de dólares de Hong Kong (7.2 millones de dólares), equivalente al 29% de los ingresos totales del grupo.
CoinShares eleva ganancias y busca dar el salto a Estados Unidos
El gestor europeo de criptoactivos CoinShares reportó una ganancia neta de 32.4 millones de dólares en el segundo trimestre, un retroceso del 5,3% frente al trimestre previo, pero un aumento interanual del 1,9%.
El crecimiento estuvo impulsado por el repunte de Bitcoin y Ethereum, que subieron 29% y 37% respectivamente. Esto permitió a la compañía cerrar el período con 3.500 millones de dólares en activos bajo gestión, un incremento del 26% respecto al primer trimestre. Sus productos cotizados al contado registraron entradas netas de 170 millones de dólares, la segunda cifra más alta de su historial.
CoinShares también obtuvo 30 millones de dólares en comisiones de gestión de activos, superando el desempeño del año anterior, aunque los ingresos de mercados de capitales se redujeron levemente. El EBITDA ajustado alcanzó 26.3 millones de dólares, con un beneficio por acción de 0,49 dólares.
Luxxfolio busca recaudar 100 millones de dólares canadienses tras apuesta por Litecoin
La canadiense Luxxfolio, empresa de infraestructura criptográfica, presentó un prospecto para levantar hasta 100 millones de dólares canadienses (unos 73 millones de dólares estadounidenses), con el objetivo de ampliar su tesorería e infraestructura tras su giro estratégico hacia Litecoin.
La firma fue la primera cotizada en bolsa en anclar parte de su tesorería en esta criptomoneda, que considera «una moneda fuerte», según destacó su CEO, Tomek Antoniak. El ejecutivo afirmó que el capital adicional dará a la compañía «flexibilidad» para escalar y ganar participación en el mercado.
El prospecto, una vez aprobado, permitirá a Luxxfolio emitir acciones, deuda u otros valores durante los próximos 25 meses. La decisión se enmarca en el plan de la empresa de alcanzar 1 millón de LTC en reservas para 2026, una estrategia respaldada por la incorporación de Charlie Lee, creador de Litecoin, a su consejo asesor en junio.
