- Catorce hombres, incluidos altos oficiales de policía y un ex legislador, recibieron cadena perpetua en un caso de extorsión con Bitcoin.
- La víctima, Shailesh Bhatt, fue secuestrada y obligada a transferir 34 Bitcoin tras demandas de rescate.
- El propio Bhatt enfrenta cargos separados por secuestrar a promotores de BitConnect y extorsionar criptomonedas y dinero en efectivo.
Un tribunal anticorrupción de la India condenó a catorce hombres a cadena perpetua por su participación en un esquema de secuestro y extorsión en 2018 que tuvo como objetivo a un empresario por sus tenencias de criptomonedas. El fallo, confirmado por un informe local y dictado en Ahmedabad por el Juez Especial B.B. Jadav, implicó a altos oficiales de policía y a un ex legislador, destacando uno de los casos criminales relacionados con criptomonedas de mayor perfil en la India.
Altos funcionarios entre los condenados
Entre los condenados se encontraban 11 oficiales de policía, incluido el ex superintendente de policía del distrito de Amreli. Nalin Kotadiya, ex miembro de la Asamblea Legislativa de Gujarat, también fue sentenciado. Las autoridades acusaron al grupo bajo el Código Penal Indio por secuestro, extorsión y conspiración, así como por leyes de corrupción por abuso de cargo público.
Kotadiya había evadido la detención durante meses antes de ser capturado en septiembre de 2018. Su condena cerró uno de los capítulos más largos de la investigación, que atrajo la atención nacional debido a la participación de funcionarios policiales en servicio.
Secuestro y demandas de extorsión
Según los hallazgos del tribunal, el denunciante Shailesh Bhatt fue secuestrado el 9 de febrero de 2018, después de ser atraído a una estación de servicio. Hombres que se hacían pasar por agentes de la Central Bureau of Investigation lo interceptaron y lo trasladaron a una finca. Una vez detenido, Bhatt fue amenazado a punta de pistola y obligado a cumplir con las demandas de rescate.
Inicialmente, los secuestradores exigieron 176 Bitcoin y ₹32 crore adicionales en efectivo, valorados en 3.6 millones de dólares en ese momento. Las negociaciones redujeron la demanda a 34 Bitcoin, por un valor aproximado de 150,000 dólares, que Bhatt transfirió al grupo. Un plan separado para entregar el dinero en efectivo fracasó después de que un mensajero sospechara un engaño y retuviera el pago.
Evidencia y testimonios de testigos
La fiscalía convocó a 172 testigos en el juicio, incluidos funcionarios bancarios que investigaban transferencias financieras y expertos forenses digitales. Muchos de los agentes de policía que participaron en el secuestro luego se convirtieron en colaboradores. Sin embargo, 92 testigos se retractaron o cambiaron sus declaraciones previas, lo que genera preocupaciones sobre intimidación.
El juez Jadav emitió notificaciones por perjurio a 25 testigos hostiles durante la sentencia. El testimonio detallado y la evidencia forense permitieron al tribunal condenar a pesar de las retractaciones significativas. Si bien Bhatt actuó como denunciante en este caso, enfrenta cargos penales en procesos separados. Las autoridades lo acusan de secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionar 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin y ₹14.5 crore en efectivo. La Enforcement Directorate de la India lo arrestó el 13 de agosto de 2024, bajo cargos que incluyen lavado de dinero y secuestro. El caso separado de Bhatt continúa en los tribunales indios, dejando la inusual circunstancia en la que una víctima de un caso de extorsión con criptomonedas también está acusada de orquestar otro.
