Récord de incautación de bitcoin en el Reino Unido resulta en una condena de 11 años para ciudadano chino que vivía lujosamente con fondos robados

El ciudadano chino Zhimin Qian fue condenado a más de 11 años de prisión en un tribunal de Londres, tras lo que los fiscales califican como la mayor incautación de bitcoin en la historia del Reino Unido. 

Qian, quien también utilizaba el nombre Yadi Zhang, fue sentenciado a 11 años y ocho meses el martes después de declararse culpable de haber obtenido criptomonedas de manera ilegal, así como de lavado de dinero. La policía informó que también incautaron más de 60.000 bitcoins, según un comunicado del Crown Prosecution Service.

Hasta el martes, eso equivalía a aproximadamente 6.200 millones de dólares. 

“Esta es actualmente la mayor incautación de criptomonedas realizada por las fuerzas del orden en el Reino Unido y es el caso de lavado de dinero de mayor valor en la historia del país", dijo Will Lyne, jefe de la unidad de delitos económicos y cibernéticos de la Metropolitan Police, en el comunicado. 

Entre 2014 y 2017, los fiscales dijeron que Qian dirigió un esquema de fraude de inversiones en China que estafó a unas 128.000 personas por aproximadamente 600 millones de libras, incluyendo alrededor de 20 millones de libras que fueron convertidas en bitcoin.

Luego, Qian huyó de China y se trasladó al Reino Unido, donde conoció a Jian Wen. Wen también fue previamente condenado por lavado de dinero y ambos comenzaron a intentar comprar propiedades multimillonarias en Londres. 

Sin embargo, enfrentaron dificultades para convertir bitcoin en efectivo debido a los requisitos de conocimiento del cliente (KYC). Entonces, ella recurrió a la ayuda de Senghok Ling para transferir las criptomonedas, según los fiscales.

Qian pasó años evadiendo a la policía haciendo turismo por Europa y alojándose en hoteles lujosos, según informó The Guardian. 

Finalmente, Qian fue localizada en Nueva York, y tanto ella como Ling fueron arrestados en abril de 2024, según los fiscales. Ling fue condenado a casi cinco años después de declararse culpable de un cargo de lavado de dinero. 

“Juntos, Zhimin Qian y Senghok Ling causaron sufrimiento a miles de víctimas para financiar sus estilos de vida lujosos", dijo el Fiscal General Lord Richard Hermer KC, en el comunicado.