Tether congela 45 millones de dólares en USDT, exponiendo sofisticadas redes de fraude con criptomonedas conocidas como "carnicería de cerdos".

El 31 de octubre de 2025, el emisor de la moneda estable USDT Tether Tether llevó a cabo una de sus operaciones de congelación de direcciones más masivas del año, inmovilizando más de 45 millones de dólares en USDT en 15 direcciones de Ethereum vinculadas a un fraude a gran escala. Esto representa aproximadamente el doble del volumen de la anterior gran congelación de Tether, que tuvo como objetivo direcciones asociadas con el exchange sancionado Garantex, lo que pone de manifiesto tanto la magnitud como la persistencia de la actividad ilícita en el sector de las criptomonedas.

La mayor cartera congelada contenía 26.1 millones de USDT, lo que representa una parte sustancial del total de fondos bloqueados. Investigación realizada por un proveedor de servicios de prevención de blanqueo de capitales y verificación de identidad (AML/KYT) para criptomonedas. bitok Esto indica que a estas direcciones se les acreditaron fondos ilícitos procedentes de plataformas de intercambio centralizadas. Dado que estas plataformas suelen revelar datos de clientes y transacciones solo en respuesta a solicitudes de las autoridades, es razonable inferir que esta operación de congelación se llevó a cabo en coordinación con las autoridades y las plataformas de intercambio.

El análisis de Bitok también identificó un patrón clásico de lavado de dinero empleado por los perpetradores, conocido como "acumular, estratificar e integrar", una de las metodologías más comunes observadas actualmente en los mercados de criptomonedas. El proceso comenzaba con billeteras de acumulación, que servían como puntos de consolidación para los fondos recaudados de múltiples víctimas y cómplices. Desde estas billeteras, los activos se transferían a direcciones intermedias de "tránsito" para ocultar aún más su rastro, una táctica típica de estratificación.

Para dificultar la identificación de los beneficiarios finales, parte de los fondos se movieron a través de direcciones secundarias y terciarias, a menudo en patrones circulares. Los activos se movían desde las direcciones de origen a monederos de segundo nivel, luego a monederos de tercer nivel, antes de regresar a las direcciones de segundo nivel. Esto introduce «ruido» en la cadena de bloques, lo que dificulta el análisis de la cadena de bloques y refleja un enfoque sofisticado para ocultar ganancias ilícitas.

La fase final consistió en enviar USDT a direcciones de depósito controladas por importantes exchanges centralizados, como Binance, Kraken, HTX, KuCoin, OKX y WhiteBIT, donde los fondos podían retirarse, convertirse o redistribuirse. El análisis on-chain de la empresa logró rastrear parte de los fondos robados hasta varias de estas plataformas, revelando un patrón recurrente de «acumulación → tránsito → intercambio» que coincide con tipologías previamente documentadas de fraude organizado con criptomonedas. 

En general, la operación ilustra tanto la sofisticación de los esquemas contemporáneos de lavado de dinero en criptomonedas como la creciente importancia de la acción coordinada entre el análisis de blockchain, los exchanges y las fuerzas del orden para proteger el ecosistema y disuadir la actividad delictiva.

Tether destaca el aumento de los fraudes con criptomonedas denominados "carnicería de cerdos" y la necesidad de una mayor colaboración entre la industria y las fuerzas del orden.

El delito subyacente parece coincidir con una estafa de pseudoinversión comúnmente asociada con las llamadas estafas románticas y de inversión fraudulentas. En estos esquemas, los perpetradores suelen utilizar ingeniería social y tergiversación, presentándose como operadores profesionales o gestores de cartera para convencer a las víctimas de que transfieran grandes cantidades de criptomonedas con el fin de implementar supuestas estrategias de inversión de alto rendimiento.

Con el tiempo, a las víctimas se les suelen mostrar datos de rendimiento falsificados mediante paneles de control de operaciones falsos, capturas de pantalla o vídeos preparados para simular operaciones rentables y saldos de cuenta crecientes. Finalmente, los estafadores desaparecen con los fondos en una estafa de salida o afirman que los activos de la víctima están «congelados» o «en revisión», exigiendo pagos adicionales para el «desbloqueo», impuestos o depósitos de seguridad, que se envían a direcciones controladas por los estafadores. Los expertos en seguridad blockchain observan un marcado aumento en los informes de este tipo de fraude, identificándolo como un riesgo de incumplimiento para las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Si bien la reciente congelación de aproximadamente 45 millones de dólares en USDT representa un hito importante en materia de cumplimiento de la ley, constituye solo una pequeña parte del volumen total vinculado a la actividad fraudulenta en el ecosistema de activos virtuales. En una investigación relacionada, realizada por analistas, se identificaron aproximadamente 150 millones de dólares en ganancias ilícitas, de los cuales 83 millones fueron rastreados a través del grupo de billeteras asociado y solo 24 millones fueron congelados con éxito. Esta discrepancia ilustra la realidad más amplia de que la cantidad total de fondos malversados ​​es considerablemente mayor, y una parte sustancial permanece fuera del alcance de una intervención oportuna.

Para abordar eficazmente estas amenazas se requiere una estrecha colaboración entre los participantes de la industria, los proveedores de análisis de blockchain y las fuerzas del orden. Desde el lanzamiento de USDT en 2014, Tether ha congelado más de 1.5 millones de dólares en activos vinculados a presuntas actividades ilícitas. A pesar de estas medidas, la frecuencia y la sofisticación del fraude relacionado con criptomonedas siguen en aumento. Un caso notable ocurrió en noviembre de 2023, cuando Tether congeló voluntariamente alrededor de 225 millones de dólares en USDT relacionados con una operación internacional a gran escala de phishing de inversión romántica que utilizaba la táctica de «carnicería de cerdos» en el sudeste asiático.

La operación del 31 de octubre se dirigió contra una importante red de estafas, interrumpiendo los flujos fraudulentos de fondos y limitando la liquidez de los delincuentes. No obstante, la lucha contra este tipo de esquemas continúa. El sector se centra cada vez más en la identificación temprana, el rastreo y la interrupción de la actividad fraudulenta, el fortalecimiento de los controles preventivos y de detección, y la ampliación de la cooperación operativa con las fuerzas del orden para combatir con mayor eficacia los delitos financieros facilitados por las criptomonedas.