- Evan Tangeman se ha declarado culpable de cargos bajo RICO por su papel en la Empresa de Ingeniería Social que robó 263 millones de dólares en criptomonedas, admitiendo haber blanqueado 3,5 millones de dólares.
- El DOJ ha condenado ahora a nueve miembros de la red, que utilizó SIM swaps y llamadas de soporte falsas para vaciar carteras, incluyendo un robo masivo de 243 millones de dólares a un solo inversor de D.C.
- El detective en cadena ZachXBT ayudó a rastrear al sindicato, lo que llevó a la reciente detención de operativos clave en Dubái y a la incautación de 18,5 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha detenido a otro miembro de la estafa de ingeniería social que robó 263 millones de dólares en los últimos años.
Según la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman se declaró culpable de participar en una organización corrupta e influenciada por el crimen extorsionado (RICO) que ayudó a robar cientos de millones de dólares en criptoactivos mediante esquemas de ingeniería social.
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Noveno miembro de la Estafa de la Carnicería de Cerdos se declara culpable
La joven de 22 años, originaria de Newport Beach, California, se declaró culpable ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly el lunes 8 de diciembre de 2025. Por ello, el Departamento de Justicia ha capturado hasta ahora a nueve miembros del programa de sacrificio de cerdos, que comenzó alrededor de octubre de 2023 hasta mayo de 2025.
Por tanto, Tangeman espera su sentencia el 24 de abril de 2026, tras ser acusado de ayudar a blanquear al menos 3,5 millones de dólares para la empresa. El anuncio señalaba que Tangeman alquilaba casas caras para los demás miembros en Los Ángeles y Miami, con precios que oscilaban entre 40.000 y 80.000 dólares al mes.
En una ocasión, Tangeman ayudó a Malone Lam a blanquear alrededor de 3 millones de dólares convirtiendo criptomonedas en moneda fiduciaria. Mientras tanto, el tribunal también anunció a tres acusados adicionales acusados de conspiración RICO.
Entre los nuevos acusados nombrados en la Segunda Acusación Sustitutiva estaban Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar. El 18 de noviembre de 2025, Kunal Mehta se declaró culpable de ayudar a la misma banda a blanquear 25 millones de dólares, por lo que supuestamente cobró una comisión del 10% por convertir los activos cripto robados en moneda fiduciaria.
ZachXBT revela la detención de otro miembro de la banda
En el centro de esta investigación ha estado el detective en cadena ZachXBT. El popular investigador de blockchain ayudó a las agencias policiales a rastrear más de 4.000 Bitcoin (BTC), valorados en alrededor de 243 millones de dólares, que fueron robados a una sola víctima en 2024.
Más temprano el martes, ZachXBT anunció que Zulfiqar fue arrestado y que las fuerzas del orden incautaron más de 18 millones de dólares. Según ZachXBT, Danny también estuvo involucrado en el intercambio de SIM de Kroll desde agosto de 2023, que robó más de 300 millones de dólares tras comprometer la información personal de BlockFi, Genesis y los acreedores de FTX
Un lado positivo para la industria cripto
La acusación contra los nueve miembros de la banda supone un gran avance para la industria cripto en general. En medio de la adopción generalizada de activos digitales por parte de inversores institucionales y traders minoristas, la detención es una garantía de que las criptomonedas son para la máxima transparencia en medio de crecientes demandas por transacciones centradas en la privacidad.
Además, diferentes empresas lideradas por Chainalysis han empleado técnicas de investigación sofisticadas para ayudar a asegurar billones de dólares en el ecosistema financiero descentralizado (DeFi).
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