Premier fraudeur fiscal en cryptomonnaie aux États-Unis condamné à deux ans de prison
Résumé rapide Un homme d'Austin, Texas, a été condamné à deux ans de prison pour avoir faussement sous-déclaré les gains en capital provenant de la vente de 3,7 millions de dollars en bitcoin. Il s'agit de la première poursuite pénale pour évasion fiscale centrée entièrement sur la cryptomonnaie.
Un homme d'Austin, Texas, a été condamné à deux ans de prison pour avoir faussement sous-déclaré les gains en capital réalisés grâce à la vente de 3,7 millions de dollars en bitcoin — marquant la première poursuite pour évasion fiscale criminelle entièrement centrée sur la cryptomonnaie.
Les fausses déclarations fiscales ont été déposées par Frank Richard Ahlgren III entre 2017 et 2019. Elles n'ont pas déclaré ou ont sous-déclaré la vente de 4 millions de dollars de bitcoin, selon les documents judiciaires et les déclarations faites au tribunal.
Le Bureau des affaires publiques du Département de la Justice des États-Unis note qu'Ahlgren était un investisseur précoce dans le bitcoin, l'ayant acheté dès 2011. Il a utilisé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase pour acheter 1 366 bitcoins en 2015. Il a vendu 640 bitcoins en octobre 2017 et a utilisé le produit de la vente pour acheter une maison à Park City, Utah.
Cependant, Ahlgren a menti à son comptable en soumettant un faux résumé des gains et pertes de ses ventes de bitcoin. Il a prétendu avoir acheté le bitcoin à un prix plus élevé qu'il ne l'avait réellement fait. Selon le DoJ, sa déclaration de revenus fédérale de 2017 enregistrait une base de coût "considérablement gonflée".
Ahlgren a fait un effort concerté pour dissimuler ses ventes de bitcoin — qu'il n'a pas déclarées dans ses déclarations fiscales de 2018 et 2019 — en utilisant plusieurs portefeuilles et en échangeant des bitcoins contre de l'argent liquide en personne. Il a également blogué sur les mixeurs en mai 2014, qu'il a également utilisés pour dissimuler ses gains en capital.
“Frank Ahlgren III a gagné des millions en achetant et vendant des bitcoins, mais au lieu de payer les impôts qu'il savait dus, il a menti à son comptable sur l'ampleur d'une grande partie de ses gains, et a cherché à dissimuler une autre partie de ses profits grâce à des techniques sophistiquées conçues pour obscurcir ses transactions sur la blockchain bitcoin," a déclaré Stuart M. Goldberg, procureur général adjoint par intérim de la Division fiscale du ministère de la Justice. "Cette conduite lui a valu aujourd'hui une peine de deux ans," a-t-il ajouté.
“Cette affaire marque la première poursuite pour évasion fiscale criminelle centrée uniquement sur la cryptomonnaie," a déclaré Lucy Tan, agent spécial par intérim en charge du Bureau d'enquête criminelle de l'IRS à Houston, ajoutant : "Alors que les prix des cryptomonnaies sont élevés, la tentation de ne pas payer d'impôts sur leur vente l'est aussi. Évitez la tentation et évitez la prison fédérale."
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