Les autorités indiennes ont averti que la jeunesse du pays était utilisée comme passeur involontaire de fraudes internationales. Ces individus malintentionnés les utilisent généralement pour transférer des fonds provenant d'activités criminelles à leur insu. La police indienne a récemment appréhendé Ajay, un serveur de 24 ans, qui a déclaré avoir découvert un moyen facile de gagner de l'argent.
Dans son témoignage, Ajay a déclaré qu'il pensait avoir trouvé un moyen de gagner un complément de revenu. Habitant dans les ruelles sinueuses de Lucknow, Ajay a raconté qu'un ami l'avait présenté à un trader en cryptomonnaies qui lui avait offert 20 000 roupies (environ 240 dollars) pour utiliser son compte bancaire pour effectuer des transactions pendant une journée.
Ajay a indiqué qu'après mûre réflexion, il s'était laissé tenter par l'offre et l'avait acceptée. Le lendemain matin, les traders en cryptomonnaies ont versé plusieurs centaines de milliers de roupies sur son compte, lui indiquant comment les retirer et comment rencontrer les personnes qui accepteraient l' cash.
Les autorités indiennes lancent des avertissements aux jeunes
Selon Ajay, quelques semaines après avoir effectué ce type de services, la police indienne a frappé à sa porte et a exigé de le voir. C'est alors qu'elle lui a expliqué que l'argent qu'il avait aidé le crypto-trader à transférer faisait partie d'un crime financier international complexe. Elle lui a expliqué que les criminels faisaient transiter les fonds par son compte pour brouiller les pistes.
Après avoir été appréhendé par la police indienne, Ajay a commencé à les aider et à les orienter. Les enquêteurs ont déclaré avoir pu identifier dent autres titulaires de comptes et intermédiaires impliqués dans le réseau, qui partageait un lien entre Chowk, Indira Nagar et Sushant Golf City et des intermédiaires basés au Cambodge , au Laos, au Vietnam et en Thaïlande.
Les enquêtes menées ces trois derniers mois par la brigade criminelle et la cellule cybernétique de la police indienne ont permis de découvrir des dizaines de comptes de mules. Ces comptes, généralement détenus par de jeunes garçons et filles de la région, ont été transformés en outils de transfert de fonds illicites.
Nombre de ces titulaires de comptes sont des personnes ordinaires, travaillant pour la plupart dans des restaurants, des petits commerces ou des emploistrac. D'autres sont desdentembauchés contre la promesse d'une commission de 10 000 à 30 000 roupies pour prêter leurs comptes à des intermédiaires, qui y transfèrent les produits de la cyberfraude. Une partie de ces fonds est transférée vers des actifs numériques, notamment des USDT, via des réseaux peer-to-peer.
La police affirme que des opérations sont menées sur Telegram
Selon la police indienne, les opérations sont menées sur des chaînes Telegram cryptées gérées par des agents chinois. Les recruteurs locaux sont souvent chargés de collecter des comptes, contournant ainsi les procédures KYC . Le jour des transactions, les titulaires de comptes mules sont conduits à la banque pour retirer ces fonds avant de les remettre à des courtiers qui les convertissent en cryptomonnaies.
La plupart des fonds proviennent de différents types de cybercriminalité perpétrés en Inde. Le mois dernier, la police de Lucknow a déclaré avoir tracjusqu'à 500 millions de roupies (570 000 dollars) blanchies via ces comptes. Ces réseaux évitent les voies légales, déguisant leurs activités en transactions de cryptomonnaies afin de passer inaperçus aux yeux des autorités.
La police a déclaré avoir déjà arrêté une soixantaine de jeunes hommes, leurs comptes ayant servi de mules dans des affaires impliquant des millions de roupies. « Ces jeunes ne sont pas des criminels endurcis, mais leurs actions permettent des fraudes à grande échelle », a déclaré à PTI le commissaire adjoint de police (Lucknow Sud), Rallapalli Vasanth Kumar. « Plusieurs jeunes ont avoué leurs regrets, admettant avoir sous-estimé les risques juridiques », a-t-il ajouté.
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