Les États-Unis sanctionnent des ressortissants et des entreprises russes et nord-coréens pour le vol de crypto servant à financer le programme d’armement

Aperçu rapide 

• Individus et entreprises sanctionnés : Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology et Korea Sinjin Trading.
• Activités illégales : Blanchiment de crypto volée, intégration d’opérateurs IT nord-coréens dans des entreprises étrangères, et génération de millions pour Pyongyang.
• Impact : Partie du vaste réseau de financement cybernétique de la Corée du Nord alimentant les programmes d’armement et contournant les sanctions internationales.

Le Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à deux individus et deux entreprises accusés d’avoir blanchi de la cryptomonnaie volée pour financer les efforts de développement d’armes de la Corée du Nord. Cette décision, annoncée le 27 août, souligne les efforts croissants de Washington pour démanteler les réseaux obscurs de financement cybernétique de Pyongyang.

Le Trésor cible les acteurs clés du réseau de fraude

Selon l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), le ressortissant russe Vitaliy Sergeyevich Andreyev a agi comme blanchisseur d’argent pour les opérateurs nord-coréens. Depuis décembre 2023, il aurait aidé à convertir plus de 600 000 $ de cryptomonnaie volée en dollars américains, canalisant les fonds vers Chinyong Information Technology Cooperation Company, une entité nord-coréenne déjà sanctionnée pour ses liens avec le ministère de la Défense.

À ses côtés, Kim Ung Sun, un responsable commercial nord-coréen basé en Russie. Les autorités américaines affirment que Kim a servi d’intermédiaire diplomatique, coordonnant avec Andreyev pour dissimuler le transfert des actifs volés.

Une société écran chinoise a intégré des travailleurs IT nord-coréens

Les sanctions visent également Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, une entreprise chinoise qui aurait servi de façade à Chinyong. La société aurait généré plus de 1 million de dollars de bénéfices en intégrant des opérateurs IT nord-coréens dans des entreprises étrangères de crypto et de technologie, en utilisant de fausses identités et des documents falsifiés.

Les responsables du Trésor ont averti que de telles sociétés écrans sont essentielles à la capacité de Pyongyang à infiltrer des entreprises légitimes et à détourner des ressources pour le développement d’armes.

Les liens militaires de Sinjin exposés

Une autre entité sanctionnée, Korea Sinjin Trading Corporation, a été identifiée comme un canal entre le réseau d’escroquerie et le Bureau politique général des forces armées populaires nord-coréennes. Les autorités ont déclaré que Sinjin non seulement coordonnait les paiements, mais profitait également directement des gains illicites.

La répression continue, mais la menace persiste

Les dernières sanctions font suite à des mesures similaires le mois dernier, lorsque le Trésor a inscrit sur liste noire Song Kum Hyok, un ressortissant nord-coréen lié au Reconnaissance General Bureau et à son unité de piratage Andariel, pour avoir aidé des opérateurs à postuler à des emplois à distance en utilisant des identités américaines volées.

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