L'Ukraine a perdu des milliards de dollars de recettes budgétaires à cause de crimes liés aux cryptomonnaies, selon un nouveau rapport.
Une surveillance appropriée des cryptomonnaies peut aider le gouvernement du pays déchiré par la guerre à récupérer environ 10 milliards de dollars ou plus, selon une estimation citée.
Les criminels profitent du crypto-marché Wild East en Ukraine
Des fonctionnaires corrompus aux criminels ordinaires, en passant par l'armée russe, nombreux sont ceux qui exploitent le marché non réglementé des cryptomonnaies en Ukraine à leur propre profit et à leurs propres fins, révèle une étude réalisée par le principal groupe de réflexion britannique sur la défense et la sécurité.
Les conclusions du rapport du Royal United Services Institute (RUSI), axé sur l'utilisation de partenariats public-privé pour répondre aux menaces émergentes dans l'espace crypto, ont été citées par le journal en ligne Kyivdent , qui a insisté dans un article paru vendredi :
« Une réglementation est nécessaire pour aider les forces de l’ordre àdentplus rapidement les escrocs, à réduire le blanchiment d’argent et à générer plus de 200 millions de dollars de recettes fiscales provenant des échanges de cryptomonnaies. »
La nation d'Europe de l'Est, qui se vante d'avoir l'un des taux de possession de crypto-monnaies les plus élevés au monde, n'a pas encore introduit de cadre global pour les monnaies numériques, qui lui permettrait de faire face à ce type de crime qui coûte à son budget des milliards de dollars en pertes de revenus.
L'Ukraine a fait un premier pas vers l'instauration d'un ordre dans son secteur cryptographique début 2022, juste au moment où la Russie lançait son invasion à grande échelle. La loi « sur les actifs virtuels », votée à l'époque par le parlement de Kiev, n'est toujours pas appliquée, dans l'attente des modifications pertinentes du Code des impôts.
Dans le cadre du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le gouvernement devrait mettre en œuvre plusieurs dizaines de réformes importantes dans le cadre d'un programme d'assistance spécial, le Plan de Facilité pour l'Ukraine . L'une d'elles vise à aligner sa législation sur les AV sur les règles de l'UE.
Cet objectif devrait être atteint d'ici le dernier trimestre de cette année. Cependant, deux autres projets de loi, intégrant les dispositions de la réglementation européenne sur les marchés de cryptoactifs (MiCA) dans le droit national, sont encore à l'étude.
Les bureaux de gré à gré et les mules financières figurent parmi les risques cryptographiques spécifiques à l'Ukraine
Outre les risques mondiaux liés aux cryptomonnaies, le RUSI souligne certains risques spécifiques pour l'Ukraine, tels que les activités de gré à gré (OTC) dans le pays, l'utilisation de cryptomonnaies pour se procurer des articles sanctionnés pour l'armée russe et les pratiques de mules financières.
Les restrictions imposées par la Banque nationale d'Ukraine ( NBU ) pour empêcher la fuite des capitaux lorsque la guerre a éclaté ont conduit à une augmentation de l'utilisation des crypto-monnaies, a noté le RUSI.
« De nouvelles opportunités d'activités financières illicites sont apparues, notamment par le biais de mules financières, communément appelées en Ukraine « drops » », a ajouté le groupe de réflexiondent .
Il s'agit de citoyens à court cashqui prêtent leurs comptes bancaires à des criminels pour blanchir de l'argent pour des frais aussi bas que 120 dollars, a expliqué le Kyivdent .
Oksana Ihnatenko, directrice générale du Centre pour l'intégrité financière en Ukraine et l'une des co-auteures du rapport , a déclaré à la publication anglophone :
« Certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont utilisées comme « mules financières », les criminels leur mentant sur l'utilisation qu'ils veulent faire de leurs comptes. »
Les systèmes de dépôt de cryptomonnaies sont de plus en plus organisés et décentralisés, utilisant les réseaux sociaux et les applications chiffrées, selon les analystes. Le RUSI a souligné :
« Les estimations des experts suggèrent que le budget de l'État ukrainien pourrait perdre environ 1 milliard d'UAH (environ 24 millions de dollars) par mois en raison des opérations de largage liées aux cryptomonnaies. »
« Les acteurs russes exploitent activement les plateformes OTC dans le cadre d'efforts de guerre hybride », a également affirmé l'institut britannique, affirmant que les réseaux sociaux, y compris la messagerie Telegram, sont utilisés pour vendre aux soldats ukrainiens des drogues synthétiques contre des crypto-monnaies.
La RUSI est convaincue qu'une meilleure surveillance dans ce domaine permettrait à l'Ukraine de récupérer jusqu'à 10 milliards de dollars pour le budget national, tandis que l'incapacité à réglementer les guichets OTC risque d'affaiblir la position de l'Ukraine auprès de ses partenaires à l'étranger.
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