Ce gendarme financier majeur va surveiller vos transactions en cryptomonnaies – Voici comment

La CFTC propose une nouvelle solution de surveillance des cryptomonnaies

Si la nouvelle administration américaine s’ouvre aux cryptomonnaies, cela vient avec davantage de surveillance. Preuve en est faite une nouvelle fois avec la CFTC : le gendarme financier lance une plateforme de monitoring majeure, qui cible notamment les cryptomonnaies .

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L’ancien système était un héritage des années 1990, désormais inadapté aux nouveaux marchés. La nouvelle plateforme, baptisée Nasdaq Market Surveillance, aura donc un champ de monitoring très large :

Nasdaq Market Surveillance fournira à la CFTC des alertes automatisées et des analyses trans-marchés qui bénéficieront à chacune des divisions opérationnelles de l’agence et protégeront mieux nos marchés contre la fraude, la manipulation et les abus.

S’adapter aux nouveaux marchés financiers

C’est le Nasdaq qui s’est associé à la CFTC pour proposer ce nouvel outil, comme l’a confirmé son président Tal Cohen :

Les marchés financiers d’aujourd’hui exigent une technologie de surveillance avancée capable de s’adapter à l’évolution rapide de la réglementation et à l’émergence de nouvelles classes d’actifs.

La plateforme permettra les alertes en temps réel face à des activités suspectes, ainsi que l’accès à des données profondes (carnets d’ordre notamment). Sa nouveauté majeure est cependant la vision intégrée et croisée des marchés. La plateforme a en effet une vision globale qui va des produits dérivés « traditionnels » jusqu’aux cryptomonnaies et aux marchés prédictifs.

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Cette surveillance se fera également 24h/24 et 7 jours sur 7, ce qui est encore une fois adapté pour les marchés émergents. L’accent a été mis sur l’évolutivité dans un contexte financier qui n’a jamais avancé aussi rapidement.

Une surveillance qui concerne les marchés dérivés

Il faut rappeler que la CFTC est compétente sur les marchés dérivés (futures, options ou swaps par exemple). C’est donc ce domaine qu’elle surveillera, en recevant les flux de données des plateformes de trading.

À ce stade, le gendarme financier compte en effet détecter des patterns de manipulation des marchés massifs, pas scanner chaque transaction sur la blockchain de manière individuelle.

Cela s’inscrit cependant dans une tendance générale aux États-Unis : la Securities and Exchange Commission est elle aussi en train de muscler ses procédés, avec l’analyse des flux on-chain. De son côté, la FinCEN lutte contre le blanchiment avec des obligations déclaratives pour les plateformes. Elle a par ailleurs commencé à se pencher sur les portefeuilles auto-hébergés.

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On assiste donc à un glissement vers davantage de surveillance aux États-Unis, alors que le « président des cryptos » Donald Trump a fait du secteur une zone d’action majeure de son quadriennat.

Source : CFTC