L’OFAC des États-Unis cherche à confisquer plus de 120 000 BTC, des fonds liés à une escroquerie internationale de type « pig butchering ».
Selon un rapport de Jinse Finance, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions complètes à 146 cibles au sein de l’« organisation criminelle transnationale Prince Group TCO ». Cette organisation, basée au Cambodge et dirigée par le ressortissant cambodgien CHEN ZHI, opère un empire criminel transnational à travers des escroqueries d’investissement en ligne visant des citoyens américains et d’autres personnes dans le monde entier. De plus, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a exclu le groupe de services financiers basé au Cambodge, « Huione Group », du système financier américain. Depuis de nombreuses années, Huione Group blanchit les revenus issus d’escroqueries et de vols de cryptomonnaies pour des acteurs malveillants du web. Selon la Cour fédérale du district Est de New York (EDNY), l’OFAC des États-Unis cherche à confisquer 127 271 bitcoins (environ 12 milliards de dollars).
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