L'Europe s'apprête à nommer un nouveau haut responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment l'utilisation criminelle des cryptomonnaies. L'agence européenne de police et de renseignement devrait élire Giuseppe Lopez, un haut gradé italien des forces de l'ordre, à la tête de sa division de lutte contre la criminalité financière, alors que le continent intensifie ses efforts pour combattre transfrontaliers .
Le colonel Lopez, de la Guardia di Finanza italienne, la force spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière et économique, devrait prendre la tête Europol , selon des sources proches du dossier. Bien qu'une annonce officielle puisse intervenir dès le mois prochain, cette nomination n'a pas encore été formellement confirmée.
La recrudescence des cas de blanchiment d'argent exige que les autorités compétentes agissent.
Les analystes ont exhorté l'Europe à renforcer ses défenses contre les activités de blanchiment d'argent, car des cas tels que la fraude transfrontalière, le crime organisé et le contournement des sanctions se produisent de plus en plus fréquemment, dépassant la capacité des agences nationales chargées de l'application de la loi à gérer la situation.
Par ailleurs, des sources ont indiqué que les procureurs éprouvent des difficultés à traiter les importantes quantités de cryptomonnaies utilisées par les organisations criminelles pour blanchir de l'argent et d'autres actifs. Un exemple récent de cette situation a été mis en lumière lorsque les États-Unis ont saisi avec succès environ 15 milliards de dollars en Bitcoin après avoir démantelé une vaste opération de cyberfraude présumée menée au Cambodge.
Par ailleurs, concernant la nomination au poste de chef du Centre européen de lutte contre la criminalité financière d'Europol, Claire Georges, représentante d'Europol, a envoyé un courriel indiquant que la confirmation officielle de cette nomination n'avait pas encore été faite.
Le rôle de l'EFECC consiste notamment à aider les pays membres à trac les mouvements financiers, à dent les véritables bénéficiaires de ces fonds et à contribuer à la saisie des avoirs lorsque l'argent franchit les frontières.
Depuis sa création en 2020, l'EFECC s'est concentrée sur la coordination des affaires internationales complexes et le soutien aux enquêtes nationales susceptibles de rencontrer des retards aux frontières.
En avril 2022, l'EFECC a initié et lancé l'opération Oscar, une initiative visant à tracet à saisir les avoirs des personnes et entités sanctionnées en lien avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
D'après les informations disponibles à ce jour, le projet a permis de geler et de saisir des actifs d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros (environ 2,3 milliards de dollars) liés à l'application de ces sanctions.
Par ailleurs, Europol, basée aux Pays-Bas, fait office d'agence répressive pour l'UE. Elle fournit également des renseignements et un soutien opérationnel aux forces de police des 27 États membres en matière de criminalité organisée, de cybercriminalité et de terrorisme. Cependant, les rapports continuent de souligner la recrudescence du blanchiment d'argent dans la région.
Les États-Unis confirment la plus importante affaire de confiscation de l'histoire.
Le mois dernier, les autorités américaines ont inculpé Chen Zhi, un magnat cambodgien d'origine chinoise et fondateur du conglomérat multinational Prince Holding Group, pour une importante opération de cyberfraude. Cette inculpation a entraîné la saisie de Bitcoin d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, la plus importante confiscation de ce type à ce jour.
L'annonce a été rendue publique après que des procureurs fédéraux de Brooklyn, à New York, ont accusé le dirigeant de 38 ans du groupe Prince d'être impliqué dans un complot de fraude par voie électronique et de gérer un système de blanchiment d'argent.
Son organisation aurait eu recours au travail forcé au Cambodge pour manipuler émotionnellement des milliers de victimes aux États-Unis et dans le monde. Au cours de ces activités, les comptes de ces victimes étaient gonflés artificiellement avant d'être vidés de leur argent grâce à une méthode appelée « exploitation criminelle ».
La volonté de lutter contre les abus et de renforcer letronintervient alors que les criminels utilisent de plus en plus les actifs numériques pour dissimuler leurs gains illicites. La rapidité, la possibilité de transactions transfrontalières et l'anonymat des cryptomonnaies en font une optiontracpour le blanchiment d'argent.
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