Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi
SEC menuduh eksekutif kripto terkait skema penipuan senilai $198 juta yang melibatkan pembelian Lamborghini dan pembayaran 'seperti skema Ponzi'

SEC menuduh eksekutif kripto terkait skema penipuan senilai $198 juta yang melibatkan pembelian Lamborghini dan pembayaran 'seperti skema Ponzi'

Lihat versi asli
The BlockThe Block2025/04/23 14:01
Oleh:By James Hunt

Singkatnya, SEC menuduh pendiri PGI Global, Ramil Palafox, mengatur skema penipuan kripto yang mengumpulkan sekitar $198 juta. Pengaduan agensi menuduh Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal.

SEC menuduh eksekutif kripto terkait skema penipuan senilai $198 juta yang melibatkan pembelian Lamborghini dan pembayaran 'seperti skema Ponzi' image 0

Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh pendiri PGI Global, Ramil Palafox, mengatur skema penipuan yang diduga mengumpulkan sekitar $198 juta dari investor global dan menyalahgunakan lebih dari $57 juta dari dana tersebut.

Pengaduan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, menuduh Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal.

Menurut SEC, PGI Global mengklaim sebagai platform perdagangan aset kripto dan valuta asing yang menjanjikan pengembalian tinggi sambil menawarkan insentif referensi bergaya pemasaran berjenjang untuk menarik investor baru. Dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, agen tersebut menuduh Palafox menyalahgunakan lebih dari $57 juta untuk membeli Lamborghini dan barang-barang mewah pribadi lainnya, menggunakan sisa dana untuk membayar investor sebelumnya dalam skema "seperti Ponzi" hingga runtuh.

"Seperti yang diduga dalam pengaduan kami, Palafox menarik investor dengan janji keuntungan yang dijamin dari perdagangan aset kripto dan valuta asing yang canggih, tetapi bukannya berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dari dana investor," kata Scott Thompson, Direktur Asosiasi Kantor Regional Philadelphia SEC, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. "Kami akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pelaku buruk yang memanfaatkan investor dengan janji pendapatan pasif yang dijamin dan kebohongan serta tipu daya lainnya."

"Palafox menggunakan kedok inovasi untuk menarik investor memasukkan uang ke kantongnya dengan jutaan dolar sambil meninggalkan banyak korban dengan tangan kosong," tambah Laura D'Allaird. "Pada kenyataannya, klaim palsunya tentang keahlian industri kripto dan platform perdagangan otomatis berbasis AI yang diduga hanyalah kedok penipuan sekuritas internasional."

D'Allaird memimpin Unit Teknologi Siber dan Baru SEC yang baru. Diluncurkan pada bulan Februari, unit ini berfokus pada melindungi investor dari penipuan dalam kripto dan AI. CETU menggantikan Unit Aset Kripto dan Siber, yang dibentuk pada 2022 di bawah pemerintahan Biden sebelumnya.

SEC sedang mencari injunksi permanen dalam kasus ini, termasuk larangan terhadap keterlibatan Palafox dalam pemasaran sekuritas atau aset kripto, bersama dengan pengembalian keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah, bunga sebelum putusan, dan sanksi perdata. Pengaduan ini juga menyebut BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, dan Linda Ventura sebagai tergugat pembebasan, mencari pengembalian dana yang diduga mereka terima.

Dalam tindakan paralel, Palafox didakwa dengan tuduhan pidana di Pengadilan Distrik AS oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia. Investigasi yang sedang berlangsung oleh SEC dilakukan dengan bantuan FBI dan IRS.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!