China Memperketat Undang-Undang Kripto: Pedagang Dihukum karena Skema Pencucian USDT $16,5 Juta

• Xiao Yang dijatuhi hukuman karena mencuci 120 juta yuan melalui transaksi USDT.
• Sesuai pemberitahuan, pengguna memproses hampir 10.000 perdagangan kripto yang terkait dengan skema penipuan.
• Kasus baru-baru ini menyoroti penegakan ketat larangan mata uang virtual China.

Sebuah pengadilan di Sunwu County telah memutuskan terhadap seorang pedagang cryptocurrency yang diidentifikasi sebagai Xiao Yang, yang memfasilitasi operasi pencucian uang melalui transaksi USDT (Tether). Kasus ini adalah salah satu dari 12 proses terkait mata uang virtual yang disidangkan oleh pengadilan pada tahun 2024.

Menurut dokumen pengadilan , Xiao Yang menggunakan WeChat, aplikasi pesan instan, untuk menghubungkan pembeli dan penjual USDT, yang biasa disebut sebagai “U-coin” di China. Beroperasi dengan perbedaan harga mulai dari 1 hingga 6 sen dibandingkan dengan kurs di bursa OKX (sebelumnya Ouyi), Xiao Yang memproses transaksi dengan meneruskan informasi pembayaran antar pihak dan menggunakan dompet TP pribadinya sebagai perantara.

Dalam tiga bulan, Xiao Yang memproses hampir 10.000 transaksi USDT yang melibatkan hampir 10.000 akun pembayaran yang berbeda. Selama penyelidikan, terungkap bahwa dia memproses lebih dari 30,3 juta token USDT dan nilai uang dalam transaksi tersebut lebih dari 120 juta yuan (sekitar $16,5 juta). Operasi ini menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari 440.000 yuan (sekitar $60.000) untuk Xiao Yang.

Terkait: Pria Korea Selatan Mendapat 7 Tahun untuk Penipuan Skema Kripto $311 Juta

Selanjutnya, ditemukan bahwa layanan uang internet Xiao Yang terkait dengan tujuh kasus penipuan telekomunikasi. Rekeningnya menerima lebih dari 59.000 yuan dalam bentuk uang penipuan dan membantu mentransfer uang 116.000 yuan, yang menyebabkan korban kehilangan lebih dari 4,189 juta yuan dalam penipuan. Secara total, Xiao Yang ditemukan telah menyembunyikan dana kriminal senilai lebih dari 170.000 yuan.

Mengungkapkan Penyesalan atas Kejahatan Dapat Mengurangi Hukuman

Pengadilan Sunwu memutuskan bahwa Xiao Yang bersalah menyembunyikan dan menyamarkan uang sebagai kejahatan dan pengadilan menyatakan kasus itu “serius” di bawah hukum Tiongkok . Meskipun dia memainkan “peran kecil” sebagai kaki tangan kejahatan yang lebih besar, Xiao Yang menerima hukuman pidana dan didenda. Pengadilan menambahkan bahwa keputusannya untuk mengaku, menyatakan penyesalan, dan mengembalikan uang terlarang dapat dianggap sebagai faktor untuk mengurangi hukumannya.

Kasus ini menggarisbawahi penegakan larangan mata uang virtual China yang semakin ketat. Pada 15 September 2021, beberapa otoritas Tiongkok, termasuk Bank Rakyat Tiongkok, Komisi Urusan Ruang Siber Pusat, Mahkamah Agung Rakyat, dan Kejaksaan Agung Rakyat, bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan yang secara eksplisit menyatakan kegiatan bisnis terkait mata uang virtual sebagai operasi keuangan ilegal yang “dilarang keras dan dilarang dengan tegas.”