Departemen Keuangan AS menargetkan Huione Kamboja dalam aturan yang diusulkan, mengutip hubungan dengan peretas Korea Utara

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengusulkan pelarangan akses Grup Huione Kamboja ke sistem keuangan AS karena kekhawatiran pencucian uang, termasuk dugaan hubungan dengan peretas Korea Utara.

"[Tindakan] yang diusulkan ini akan memutus akses Grup Huione ke perbankan koresponden, mengurangi kemampuan kelompok-kelompok ini untuk mencuci hasil kejahatan mereka," kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam pengumuman pada hari Kamis.

Peraturan yang diusulkan, dibuat di bawah Bagian 311 dari Patriot Act, akan memungkinkan FinCEN untuk mengharuskan lembaga keuangan domestik melarang Huione dan entitas terkaitnya membuka dan mengelola akun. 

"Selama bertahun-tahun, Grup Huione telah mencuci hasil ilegal dari kejahatan siber—yaitu, perampokan siber yang dilakukan oleh Grup Lazarus," kata FinCEN dalam pengajuan yang disampaikan. Ditambahkan bahwa Huione juga memfasilitasi penipuan investasi kripto dari organisasi kriminal transnasional yang berbasis di Asia Tenggara.

FinCEN menuduh bahwa antara Agustus 2021 dan Januari 2025, Grup Huione mencuci lebih dari $4 miliar dana ilegal, termasuk aset senilai $37 juta yang dicuri dalam perampokan siber yang dipimpin Korea Utara.

Bisnis Huione termasuk platform perdagangan kripto dan layanan pembayaran online, yang didirikan sebagai "pasar pilihan" bagi pelaku siber jahat, kata Bessent. 

"Jaringan ini menawarkan layanan mulai dari pasar online yang menjual barang-barang yang berguna untuk melakukan penipuan siber, hingga layanan pembayaran dalam mata uang fiat dan CVC yang sering digunakan untuk pencucian uang, serta stablecoin yang baru dikembangkan," kata FinCEN.

Awal tahun ini, Huione meluncurkan stablecoin miliknya sendiri untuk menghindari pembatasan dan penyitaan aset yang diberlakukan oleh lembaga pengatur tradisional, kata firma analitik blockchain Elliptic.

Peraturan yang diusulkan mengikuti laporan terbaru oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, yang menggambarkan pasar online Huione, Haowang, sebagai "toko serba ada" bagi pelaku siber ilegal yang mencari infrastruktur untuk melakukan penipuan siber.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa beberapa entitas pesaing telah muncul di wilayah tersebut menawarkan layanan serupa kepada Huione, yang dapat merusak upaya untuk mengganggu kelompok Kamboja tersebut.

Periode komentar publik untuk peraturan yang diusulkan akan dibuka selama 30 hari setelah publikasinya di Federal Register.