AS mengajukan banding atas hukuman waktu penjara yang dijalani untuk pelaku skema Ponzi HashFlare

Jaksa AS mengajukan banding atas hukuman waktu yang telah dijalani yang diberikan kepada para co-founder HashFlare, sebuah layanan penambangan crypto dan skema Ponzi senilai $577 juta.

Jaksa mengatakan kepada pengadilan federal Seattle pada hari Selasa bahwa pemerintah mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan awal bulan ini kepada Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin ke Ninth Circuit.

Potapenko dan Turõgin ditahan selama 16 bulan di negara asal mereka, Estonia, setelah penangkapan mereka pada Oktober 2022 dan diekstradisi ke AS pada Mei 2024, di mana mereka mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan wire fraud.

Pemerintah berpendapat bahwa keduanya seharusnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, dengan mengatakan bahwa skema HashFlare menyebabkan kerugian serius bagi para korban dan merupakan penipuan paling signifikan yang pernah diadili pengadilan. Potapenko dan Turõgin berargumen untuk hukuman waktu yang telah dijalani.

Pada 12 Agustus, Hakim Pengadilan Federal Seattle Robert Lasnik menjatuhkan hukuman waktu yang telah dijalani kepada keduanya, denda $25.000 dan memerintahkan mereka untuk menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat, yang diperkirakan akan dijalani di Estonia.

Jaksa mengajukan banding atas hukuman co-founder HashFlare. Sumber: PACER

Peneliti kejahatan blockchain dan perusahaan telah menyoroti kurangnya konsekuensi signifikan dan tindakan penegakan hukum yang ditinggalkan terhadap pelaku kejahatan sebagai pendorong utama kejahatan crypto, karena dianggap kurangnya konsekuensi atas tindakan kriminal.

Pendiri HashFlare mengatakan korban telah dibayar kembali

Jaksa mengatakan bahwa antara 2015 dan 2019, penjualan HashFlare mencapai lebih dari $577 juta, dan para co-founder memposting dashboard palsu yang secara keliru melaporkan kapasitas penambangan perusahaan dan pengembalian yang diperoleh investor.

Anggota yang sudah ada dibayar dengan dana dari pelanggan baru, yang menurut pemerintah “terbukti sebagai skema Ponzi klasik.”

Pengacara Potapenko dan Turõgin berargumen bahwa meskipun melebih-lebihkan kapasitas penambangan HashFlare, pelanggan perusahaan pada akhirnya menerima crypto yang nilainya jauh lebih besar daripada investasi awal mereka, terutama dari kenaikan harga pasar crypto sejak skema tersebut ditutup.

Mereka juga mengatakan korban akan dibayar penuh dari lebih dari $400 juta aset yang disita sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah Potapenko dan Turõgin pada bulan Februari. Namun, jaksa menuduh bahwa data tersebut dipalsukan, dan argumen tersebut tidak akurat.

Peneliti memperingatkan kurangnya konsekuensi bagi pelaku kejahatan

Peneliti blockchain ZachXBT dan Taylor Monahan mengatakan pada bulan Juni bahwa kasus pengadilan crypto yang ditinggalkan oleh regulator AS dan kurangnya konsekuensi signifikan yang dirasakan bagi pelaku kejahatan yang menjalankan penipuan turut mendorong kejahatan crypto.

Para ahli mengatakan kepada Cointelegraph bulan lalu bahwa, dalam beberapa kasus, regulator telah beralih dari tindakan berlebihan menjadi kurang tanggap, dengan tindakan penegakan awal sering kali sangat keras. Kini terjadi pergeseran ke arah sebaliknya, di mana akuntabilitas menjadi minim.

Kerugian akibat kejahatan crypto mencapai rekor baru pada paruh pertama 2025, melampaui rekor sebelumnya yang tercipta pada 2022 dan hampir setara dengan total kerugian sepanjang 2024.

Operator Ponzi lainnya telah dipenjara

Mantan pemain rugby Shane Donovan Moore dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara pada bulan Juli karena menipu lebih dari 40 investor sebesar $900.000 dalam skema Ponzi penambangan crypto.

Sementara itu, Dwayne Golden dinyatakan bersalah atas wire fraud dan pencucian uang serta dijatuhi hukuman delapan tahun pada bulan Juni atas perannya dalam skema Ponzi crypto senilai $40 juta yang dijalankan melalui tiga perusahaan aset digital, EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin.