Jaksa Federal Menantang Vonis "Waktu yang Telah Dijalan" dalam Kasus Penipuan Crypto Bersejarah

Jaksa federal di Amerika Serikat telah mengajukan banding terhadap hukuman “waktu yang telah dijalani” yang diberikan kepada para co-founder HashFlare, sebuah layanan penambangan cryptocurrency yang oleh jaksa digambarkan sebagai skema Ponzi senilai $577 juta. Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, warga negara Estonia, diekstradisi ke AS pada Mei 2024 setelah menjalani 16 bulan dalam tahanan di Estonia menyusul penangkapan mereka pada Oktober 2022. Mereka mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan wire fraud. Pada 12 Agustus, Hakim Robert Lasnik menjatuhkan hukuman waktu yang telah dijalani kepada kedua pria tersebut, mengenakan denda $25.000, dan memerintahkan 360 jam pelayanan masyarakat sebagai bagian dari pembebasan bersyarat. Jaksa menuntut hukuman penjara 10 tahun untuk masing-masing terdakwa, dengan alasan bahwa penipuan tersebut menyebabkan kerugian serius bagi para korban dan menjadi preseden untuk apa yang mereka sebut sebagai kasus penipuan paling signifikan di Western District of Washington [1].

Skema HashFlare beroperasi antara tahun 2015 dan 2019, di mana dilaporkan menghasilkan lebih dari $577 juta dalam penjualan. Para co-founder menampilkan dashboard palsu yang menunjukkan kapasitas penambangan dan pengembalian investor yang direkayasa. Jaksa menuduh bahwa investor awal dibayar menggunakan dana dari investor baru, yang merupakan definisi klasik dari skema Ponzi. Tim pembela Potapenko dan Turõgin berargumen bahwa para korban pada akhirnya menerima cryptocurrency yang nilainya lebih besar dari investasi awal mereka karena kenaikan harga crypto selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka menunjuk pada penyitaan aset senilai $400 juta dari kesepakatan pengakuan bersalah pada Februari sebagai bentuk restitusi penuh. Namun, jaksa menolak argumen ini, mengklaim bahwa data tersebut telah direkayasa [1].

Hasil putusan ini menarik perhatian para penyelidik kejahatan blockchain dan pakar hukum, yang menyoroti masalah yang lebih luas terkait lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan crypto. Penyelidik seperti ZachXBT dan Taylor Monahan telah memperingatkan bahwa kurangnya konsekuensi signifikan bagi pelaku kejahatan di ruang crypto berkontribusi pada maraknya penipuan. Pada bulan Juni, kedua pakar tersebut mencatat bahwa regulator AS telah meninggalkan beberapa kasus penipuan crypto profil tinggi, menciptakan persepsi kelonggaran yang mendorong para penipu. Tren ini menyebabkan peningkatan penipuan crypto, dengan kerugian mencapai rekor tertinggi pada paruh pertama tahun 2025 [1].

Analisis hukum menunjukkan bahwa meskipun banding kemungkinan akan mendapat pengawasan ketat, hasil akhirnya masih belum pasti. Ishita Sharma, seorang pengacara blockchain dan crypto, mencatat bahwa Pengadilan Sirkuit Kesembilan umumnya menghormati keputusan hakim distrik kecuali hukuman dianggap tidak masuk akal. Ia menyoroti fokus pengadilan pada apakah Hakim Lasnik mengikuti Pedoman Hukuman AS, konsistensi keputusan dengan norma hukuman penipuan nasional, dan apakah kelonggaran tersebut melemahkan efek jera dalam kejahatan ekonomi [2]. Alasan hakim untuk hukuman waktu yang telah dijalani termasuk kekhawatiran tentang status imigrasi terdakwa dan tantangan logistik dalam mengelola pembebasan bersyarat mereka di Estonia. Faktor-faktor ini, dikombinasikan dengan restitusi yang telah diatur, mungkin memengaruhi keputusan pengadilan [2].

Kasus HashFlare merupakan bagian dari tren yang lebih luas terkait vonis penipuan crypto profil tinggi di AS. Pada bulan Juli, mantan pemain rugby Shane Donovan Moore dijatuhi hukuman dua setengah tahun karena menipu lebih dari 40 investor senilai $900.000 dalam skema Ponzi berbasis penambangan. Demikian pula, Dwayne Golden menerima hukuman penjara delapan tahun pada bulan Juni atas perannya dalam skema Ponzi senilai $40 juta yang melibatkan tiga perusahaan crypto. Kasus-kasus ini menegaskan meningkatnya fokus regulasi dan hukum terhadap penipuan cryptocurrency seiring dengan berkembangnya industri dan kerangka regulasi [1]. Hasil banding HashFlare kemungkinan akan membawa implikasi signifikan bagi keputusan hukuman di kasus serupa di masa depan, membentuk persepsi tentang akuntabilitas dalam ekosistem crypto yang berkembang pesat.

Sumber: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in