Departemen Keuangan Menindak Jaringan Global Penghindaran Sanksi untuk Skema Mata-mata IT Korea Utara

Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi baru terhadap jaringan individu dan entitas yang mendukung operasi pekerja TI luar negeri Korea Utara, termasuk seorang warga negara Rusia dan sebuah perusahaan Tiongkok. Office of Foreign Assets Control (OFAC) menambahkan Vitaliy Sergeyevich Andreyev, seorang warga negara Rusia, dan beberapa entitas ke dalam Daftar Khusus Warga Negara dan Orang yang Diblokir karena memfasilitasi aliran keuangan yang terkait dengan skema cryptocurrency rezim tersebut [1]. Andreyev dituduh bekerja sama dengan pejabat Korea Utara, Kim Ung Sun, untuk mengonversi lebih dari $600.000 dalam bentuk cryptocurrency menjadi dolar AS sejak setidaknya Desember 2024, sebuah tindakan yang mendukung program nuklir dan rudal Korea Utara [3].

Di antara entitas yang dikenai sanksi, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd. — sebuah perusahaan front Tiongkok yang berbasis di Shenyang, Liaoning — diidentifikasi sebagai fasilitator untuk delegasi pekerja TI Korea Utara. Para pekerja ini beroperasi dengan identitas palsu dan dokumen curang untuk menyusup ke perusahaan-perusahaan di AS dan negara lain, yang pada akhirnya mencuri data dan menuntut tebusan [2]. Perusahaan Tiongkok tersebut ditetapkan bersama Korea Sinjin Trading Corporation, sebuah entitas Korea Utara yang terkait dengan militer dan aparat intelijen negara tersebut, atas peran mereka dalam mencuci uang dan mengonversi cryptocurrency menjadi mata uang fiat [1].

Departemen Keuangan AS menekankan bahwa operasi-operasi ini, yang menghasilkan jutaan pendapatan bagi rezim, merupakan strategi penghindaran sanksi global yang signifikan. Korea Utara telah lama mengeksploitasi pekerjaan pekerja luar negeri — khususnya di sektor TI — untuk menghasilkan pendapatan ilegal, sering kali melewati sistem keuangan tradisional. Departemen Keuangan mencatat bahwa para pekerja ini, setelah tertanam di perusahaan sah, sering kali menyebarkan malware untuk mengekstrak kekayaan intelektual atau memeras pemberi kerja [4]. Sanksi terbaru ini mengikuti pola tindakan AS yang menargetkan skema serupa, termasuk penetapan sebelumnya terhadap Chinyong Information Technology Cooperation Company pada tahun 2024 [3].

Cryptocurrency tetap menjadi alat utama dalam strategi penghindaran Korea Utara. OFAC mengidentifikasi alamat cryptocurrency XBT tertentu yang terkait dengan Andreyev, yang sedang dipantau oleh TRM Labs untuk perilaku yang tumpang tindih dengan jaringan lain yang terkait dengan DPRK [4]. Departemen Keuangan menyoroti bahwa aset digital ini memungkinkan rezim untuk menyamarkan asal dana, memindahkan nilai lintas batas, dan melanjutkan program senjata yang dikenai sanksi tanpa terdeteksi secara langsung. Entitas dan individu yang dikenai sanksi kini tunduk pada larangan transaksi dengan orang dan institusi AS, memperkuat sikap pemerintah terhadap pemberian dukungan keuangan atau logistik kepada Korea Utara [1].

AS semakin fokus pada pelacakan dan mengganggu infrastruktur keuangan yang memungkinkan operasi-operasi ini. Tindakan penegakan hukum terbaru termasuk menargetkan layanan coin mixing dan perusahaan front yang membantu mencuci crypto curian. Sementara pemerintahan Trump telah beralih dari menjatuhkan sanksi pada layanan terdesentralisasi, Departemen Kehakiman baru-baru ini berhasil mendapatkan vonis terhadap salah satu pendiri Tornado Cash atas transmisi uang ilegal, menandakan pendekatan penegakan yang lebih terarah [2]. Tindakan-tindakan ini menyoroti kompleksitas jaringan penghindaran Korea Utara dan komitmen pemerintah AS untuk memperketat titik-titik krusial keuangan yang digunakan oleh rezim [4].

Sumber: [1] North Korea Designations; Issuance of Russia-related [2] Treasury Sanctions Crypto IT Scam Spanning North Korea [3] US sanctions fraud network used by North Korean 'remote [4] US Treasury Sanctions Russian National and Entities